O desenvolvedor do Tornado Cash preso é Alexey Pertsev, sua esposa confirma

O desenvolvedor de software preso esta semana por suspeita de envolvimento no serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash é Alexey Pertsev, disse sua esposa ao The Block hoje, confirmando anteriormente especulação no Twitter. 

Ksenia Malik, que se casou Pertsev em setembro passado, disse que o Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) prendeu Pertsev em 10 de agosto no centro da cidade de Amsterdã. 

Ela continuou dizendo que está em choque com a prisão do marido e atualmente está trabalhando com advogados. "Meu marido não fez nada ilegal", disse ela.

O FIOD, em seu anúncio hoje, disse que prendeu um homem de 29 anos suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro por meio do Tornado Cash, que permite aos usuários ocultar transações baseadas em blockchain.

Um porta-voz da FIOD se recusou a comentar sobre a identidade da pessoa presa quando contatado pelo The Block.

A agência em seu anúncio disse que “múltiplas prisões não estão descartadas”.

Suspeita que através do Tornado Cash, fluxos de dinheiro criminosos em grande escala tenham sido ocultados. “Isso incluiu fundos roubados por meio de hacks por um grupo que se acredita estar associado à Coreia do Norte”, afirmou o FIOD. “As investigações mostraram que pelo menos um bilhão de dólares em criptomoedas de origem criminosa passaram pelo misturador. Suspeita-se que as pessoas por trás dessa organização tenham obtido lucros em grande escala com essas transações”.

A ação da FIOD ocorre dois dias depois que o governo dos EUA sancionou o Tornado Cash. O Tesouro dos EUA adicionou o Tornado Cash e 44 carteiras Ethereum e USDC associadas à sua lista de Nacionais Especialmente Designados em 8 de agosto. As carteiras identificadas incluíam o contrato inteligente que executa o Tornado Cash e a carteira de doação do Tornado Cash.

A prisão de Pertsev foi condenada pelo Crypto Twitter. Vários executivos do setor reagiram com alarme à prisão. “Eles colocaram um homem na cadeia porque pessoas más usaram seu código-fonte aberto. Isso não pode ficar em nenhuma sociedade livre”, disse Adam Cochran, sócio da Cinneamhain Ventures.

Esta história foi atualizada com detalhes das alegações do FIOD e reação da indústria de criptomoedas.

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