Autoridades da Turquia apreendem ativos do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried

Em meio a uma investigação sobre o colapso da bolsa de criptomoedas FTX, as autoridades turcas apreenderam os ativos de Sam Bankman-Fried e outras afiliadas, o Ministério do Tesouro e Finanças da Turquia anunciou na quarta-feira.

Um inquérito sobre alegações de fraude contra o ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, também foi aberto, de acordo com o comunicado.

A mudança ocorre na semana passada iniciação de uma investigação sobre o colapso da bolsa, que administrava uma subsidiária local chamada FTX Turquia.

Turquia força trocas de criptografia para relatar mais informações do cliente

Juntamente com a FTX, a agência também está procurando indivíduos e empresas associadas à bolsa, incluindo instituições financeiras e provedores de serviços de criptoativos.

Ambas as investigações, lançadas sob as leis de combate à lavagem de dinheiro do país, são conduzidas pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), um departamento do Ministério do Tesouro e Finanças.

O governo turco adicionado trocas de criptomoedas à lista de entidades sujeitas aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML / TF) do país em maio de 2021.

A implosão do FTX

FTX, que já foi a terceira maior exchange de criptomoedas em volume de negociação, arquivado para proteção de falência do Capítulo 11 nos EUA em 11 de novembro, depois de enfrentar problemas de liquidez, e agora está sob administração voluntária.

A troca foi supostamente usando o dinheiro do cliente para fazer apostas arriscadas em investimentos por meio da Alameda Research, uma empresa comercial fundada por Bankman-Fried.

Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO no mesmo dia e está atualmente nas Bahamas, onde seus pais e executivos seniores da falida bolsa de criptomoedas supostamente comprou uma propriedade no valor de $ 121 milhões usando os fundos dos clientes.

Audiência de falência da FTX: caso de transferência de liquidantes das Bahamas para Delaware, nomes de credores permanecem editados

No início desta semana, o juiz que supervisiona o caso FTX concordaram mover formalmente um processo de falência do capítulo 15 aberto por liquidatários das Bahamas de Nova York para Delaware, mantendo os nomes e endereços dos 50 principais credores - devidos aproximadamente US $ 3.1 bilhões- editado.

De acordo com James Bromley, conselheiro da nova administração da FTX, havia uma “falta de controles corporativos” na bolsa, com Bankman-Fried usando a FTX como seu “feudo pessoal”.