Regulador das Bahamas rebate briga em andamento com nova liderança da FTX

As trocas acaloradas entre as autoridades nas Bahamas e a nova administração da FTX se espalharam pelo ano novo.

Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) divulgou um comunicado na noite de 2 de janeiro, buscando corrigir “distorções materiais” de John Ray III, que foi nomeado CEO da FTX após a renúncia do fundador Sam Bankman-Fried em novembro.

Bankman-Fried foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro e enfrenta acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que ele orquestrou um esquema para fraudar investidores de capital na FTX Trading Ltd. 

Em sua declaração, o SCB se ressentiu com três pontos em particular: as declarações de Ray contestando seu cálculo do valor dos ativos digitais transferidos para sua custódia em 12 de novembro; as alegações de Ray de que o regulador instruiu a FTX a cunhar US$ 300 milhões em novos tokens FTT; e declarações sugerindo que os ativos da FTX em poder do SCB foram roubados.

O SCB disse em seu comunicado que a contestação de seus cálculos foi baseada em informações incompletas, que as alegações que instruiu a cunhagem do FTT eram “infundadas” e que as alegações de roubo foram feitas “sem fornecer qualquer base fundamentada para tais reivindicações”.

“A contínua falta de diligência dos devedores dos EUA ao fazer declarações públicas sobre a Comissão é decepcionante e reflete uma atitude arrogante em relação à verdade e às Bahamas que foi exibida pelos atuais oficiais dos devedores do Capítulo 11 desde a data de sua nomeação por Sam Bankman-Fried”, disse o SCB.

Guerra de palavras

A declaração continua uma rixa que tem enfurecido desde que a FTX entrou com pedido de proteção contra falência em meados de novembro. Em um processo anterior, a nova administração da FTX alegou ter “evidências confiáveis ​​de que o governo das Bahamas é responsável por direcionar o acesso não autorizado aos sistemas dos Devedores com o objetivo de obter ativos digitais dos Devedores”.

Em 30 de dezembro, o SCB revelou que detinha mais de $ 3.5 bilhões em ativos de clientes FTX desde 12 de novembro. Mais tarde naquele dia, a negociação FTX e seus devedores afiliados disseram que iriam buscar o retorno dessa criptomoeda para suas propriedades do Capítulo 11 em benefício dos credores - e alegou que os fundos foram transferidos após o início do processo de falência. 

“Os devedores da FTX informaram à Comissão das Bahamas que nenhum dos Srs. Bankman-Fried, Wang ou Comissão das Bahamas tinha o direito de receber criptomoedas dos Devedores da FTX”, disse o grupo na declaração de 30 de dezembro.

Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.

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