Fundador da FTX, exchange cripto falida Sam Bankman-Fried foi ouvido pela polícia e reguladores nas Bahamas.
De acordo com uma Bloomberg Denunciar, o movimento da FTX para permitir saques para residentes nas Bahamas foi questionado pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB). No entanto, a comissão disse em comunicado que não “dirigiu, autorizou ou sugeriu” a priorização de saques locais pela FTX Digital Markets Ltd.
O SCB acrescentou que “não tolera o tratamento preferencial de qualquer investidor ou cliente da FTX Digital Markets Ltd. ou de outra forma”.
De volta aos EUA, Bankman-Fried já está enfrentando o escrutínio da Securities and Exchange Commission sobre se ele pode ter infringido alguma regra.
Mais cedo no sábado, ele anulou um relatório que dizia que ele tinha voado para a Argentina. Mais tarde, ele confirmou a um meio de comunicação que ainda está nas Bahamas.
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Na quinta-feira, Bankman-Fried twittou que encerraria sua casa comercial, a Alameda Research. Na sexta-feira, a FTX e 130 outras empresas afiliadas entraram com pedido de Capítulo 11 Falência no tribunal federal em Delaware.
Um relatório disse que um dia antes do pedido de proteção contra falência, a bolsa global da FTX tinha US $ 900 milhões em “ativos facilmente vendáveis” contra US$ 9 bilhões de passivos.
Reuters relatado que, quando a FTX entrou com pedido de falência, entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em fundos de clientes desapareceram da bolsa de criptomoedas falida.
De acordo com o relatório, Bankman-Fried transferiu US$ 10 bilhões em fundos de clientes de sua exchange de criptomoedas para a trading de ativos digitais, Alameda Research, que é a empresa irmã da FTX.
Na semana passada, acrescentou o relatório, Bankman-Fried convocou uma reunião com executivos em Nassau para examinar os livros da FTX e descobrir quanto dinheiro a empresa necessário para cobrir o buraco em seu balanço.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/bahamas-regulators-interview-ftxs-sam-134714234.html