Pelo menos alguns dos milhões de dólares em fundos de clientes FTX misteriosamente saiu da bolsa na semana passada foram movidas sob a direção dos reguladores nas Bahamas. Essa afirmação foi feita em um novo arquivamento pela controversa empresa, e confirmado na noite desta quinta-feira pela própria Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas.
“[Existem] evidências credíveis de que o governo das Bahamas é responsável por direcionar o acesso não autorizado aos sistemas dos devedores com o objetivo de obter ativos digitais dos devedores - o que ocorreu após o início desses casos”, dizia o documento, assinado por novo CEO da FTX, John Ray, famoso por lidar com a liquidação da Enron.
A empresa continuou dizendo que seus co-fundadores Sam Bankman-Fried e Gary Wang foram registrados dizendo que os reguladores das Bahamas instruíram a dupla a fazer “certas transferências pós-petição” e que tais ativos foram “custodiados em FireBlocks sob controle de [o ] Governo das Bahamas.”
Alameda da SBF transferiu US$ 89 milhões em cripto para uma nova carteira
Não foi a primeira vez que a acusação foi feita à nação insular, que anteriormente a negou. Mas desta vez, os reguladores das Bahamas inverteram o curso.
“A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, no exercício de seus poderes como regulador agindo sob a autoridade de uma ordem feita pelo Supremo Tribunal das Bahamas, tomou a ação de direcionar a transferência de todos os ativos digitais da FTX Digital Markets Ltd. uma carteira digital controlada pela Comissão, para custódia”, disse a agência na quinta-feira.
O regulador disse que tomou essas ações para proteger os interesses de clientes e credores sob sua jurisdição.
O vai e vem é a última reviravolta na luta para garantir o que resta dos ativos FTX, os últimos desenvolvimentos chegando quando os reguladores dos EUA chamaram o Bankman-Fried para testemunhar perante um Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em dezembro para responder pelo colapso da FTX.
Em seu último registro, a FTX disse que “garantiu apenas uma fração dos ativos digitais do FTX Group que eles esperam recuperar”, dizendo que agora possui US$ 740 milhões em uma nova carteira fria. No entanto, eles não conseguiram explicar três lacunas principais nos ativos rastreados:
“Esses saldos excluem a criptomoeda que não está atualmente sob o controle dos Devedores como resultado de (a) pelo menos US$ 372 milhões em transferências não autorizadas iniciadas na Data da Petição, (b) a 'cunhagem' diluída de aproximadamente US$ 300 milhões em tokens FTT por uma empresa não autorizada fonte após a Data da Petição, e (c) falha dos cofundadores e potencialmente outros em identificar carteiras adicionais que se acredita conterem ativos do Devedor.”
Centenas de milhões de dólares drenados da FTX durante a noite em transferências 'não autorizadas'
A transferências não autorizadas foram descobertos em 11 de novembro, no mesmo dia em que a FTX declarou falência, e foram rastreados em tempo real por detetives de blockchain no Twitter, levando a uma enxurrada de especulações. Na época, as transferências, que totalizaram US$ 650 milhões, foram consideradas parte de um hack massivo visando a empresa falida.
Às 2h EST daquela noite, o conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, chamou as transferências de “não autorizadas” e disse que a FTX havia começado a mover os ativos restantes da empresa para armazenamento a frio para “mitigar os danos”.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas havia emitido anteriormente um comunicado à imprensa dizendo que estava tomando medidas para congelar os ativos da FTX Digital Markets. Nesse mesmo dia, a FTX divulgou seu próprio comunicado dizendo que havia começado a permitir o retraimento dos fundos das Bahamas para cumprir com os reguladores do país.
Mas, enquanto circulavam rumores de que as transferências não autorizadas eram obra das autoridades das Bahamas, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas divulgou uma declaração rechaçando a alegação da FTX, dizendo que “ela não dirigiu, autorizou ou sugeriu à FTX Digital Markets Ltd. a priorização de saques para clientes das Bahamas.”
A declaração reconheceu que tal ação poderia constituir “preferências anuláveis” sob as regras de falência e poderia ter exigido “recuperar fundos de clientes das Bahamas”.
“Em qualquer caso, a Comissão não tolera o tratamento preferencial de qualquer investidor ou cliente da FTX Digital Markets Ltd. ou de outra forma”, disse a agência.
As pessoas ou grupos responsáveis pelas transferências não autorizadas permanecem desconhecidas, mas observadores de blockchain têm postado suas teorias no Twitter, atribuindo algumas das retiradas a “funcionários de chapéu branco da FTX” e outros “talvez controlados por [Bankman-Fried e Wang] .”
A subsidiária da FTX nas Bahamas, FTX Digital Markets Ltd. arquivada para o processo de falência do capítulo 15 em 15 de novembro, pedindo cooperação entre os tribunais dos EUA e os tribunais estrangeiros, já que seu processo de falência estrangeiro envolvia os Estados Unidos.
Reguladores das Bahamas querem controle dos processos de falência da FTX
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas diz que não acredita que a FTX Digital Markets, Ltd., seja parte do processo de falência do Capítulo 11 dos EUA da FTX. A agência diz que se envolverá com outros reguladores e autoridades “em múltiplas jurisdições” para tratar de assuntos que afetam os credores, clientes e partes interessadas da FTX Digital Markets.
Brian Simms, sócio do escritório de advocacia Lennox Paton de Nassau, foi nomeado liquidante provisório. Ele disse que a FTX não estava autorizada a declarar falência nos Estados Unidos - e pediu que os ativos da FTX localizados nos Estados Unidos fossem entregues a liquidatários das Bahamas.
O colapso da FTX e o subsequente contágio se espalhando pelas criptomoedas têm reguladores em todo o mundo pedindo regulamentação mais rígida de criptografia.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html