Bankman-Fried usou “dinheiro roubado de cliente”, dizem especialistas

Sam Bankman-Fried fez uma turnê de controle de danos como o impacto se seu império criptográfico do Grupo FTX desmoronasse. Contrariando o conselho de seus advogados, o ex-CEO falou com o New York Times e o "Good Morning America" da ABC na semana passada em suas primeiras entrevistas públicas desde que a FTX declarou falência em 11 de novembro. pare de ouvir Bankman-Fried.

Nas entrevistas, Bankman-Fried repetidamente se desculpou, negando ter misturado fundos de clientes intencionalmente. Ele disse que basicamente se resumia a uma má administração maciça, calculando mal a alavancagem e os fundos disponibilizados comumente entre FTX, Alameda e as entidades relacionadas.

“Cometi muitos erros ou coisas que daria qualquer coisa para poder fazer de novo”, disse SBF no DealBook Summit na quarta-feira. “Eu nunca tentei cometer fraude com ninguém.”

A FTX diz que a SBF não tem função contínua na FTX ou em suas entidades e não fala em seu nome. Especialistas em criptomoedas estão cada vez mais fartos das desculpas de Bankman-Fried.

“Não me importa o quão bagunçada seja sua contabilidade (ou quão rico você seja) – você definitivamente notará se encontrar $ 8 bilhões extras para gastar,” Coinbase (MOEDA) O CEO Brian Armstrong twittou na noite de sábado. “Mesmo a pessoa mais ingênua não deveria acreditar na afirmação de Sam de que isso foi um erro de contabilidade. É o dinheiro roubado do cliente usado em seu fundo de hedge, puro e simples.

De acordo com relatórios do Wall Street Journal, a Alameda Research deve US$ 10 bilhões à FTX depois de tomar empréstimos financiados por depósitos de clientes da FTX. Bankman-Fried afirma que não percebeu o tamanho da posição da Alameda e a descreveu como um “erro contábil” no DealBook.

No entanto, os dados do blockchain sugerem uma história diferente.

Fundos mistos

A empresa de análise de blockchain Nansen rastreou aproximadamente US$ 4 bilhões em tokens FTT da FTX sendo enviados para a FTX da Alameda entre o início de junho e julho, durante o pico do colapso da Three Arrows Capital neste verão.

“Isso está de acordo com a entrevista da Reuters com várias pessoas próximas a Bankman-Fried, revelando um empréstimo de US$ 4 bilhões da FTX para a Alameda apoiado por tokens FTT, ações Robinhood e outros ativos”, escreveu Nansen em seu relatório. O empréstimo da FTX para a Alameda ocorreu em maio e o depósito de US$ 4 bilhões da Alameda em junho poderia ter sido a garantia provisória para garantir os empréstimos, sugere Nansen.

Essas transferências também foram confirmadas por outras empresas. Mas Bankman-Fried ainda não respondeu a essas questões.

“Os únicos fatos no caso que vejo são on-chain, onde CoinDesk e outros, e também nossa equipe, notaram a movimentação de ativos de e para a carteira do implantador FTX da carteira Alameda”, diz Mark Connors chefe de pesquisa da gestora de ativos digitais 3iQ.

“Esse é um fato que fala muito mais do que qualquer coisa que a SBF possa ou tenha dito. E os outros dados disponíveis são um pedido de falência de 30 páginas que fornece as opiniões iniciais de (CEO nomeado pelo tribunal) John J Ray III”, disse Connors. “Ambos são muito condenatórios. E eles deixam tudo o que Sam Bankman-Fried tem a dizer, eu acho, com pouco valor acionável.”

“Nosso julgamento é, impulsionado pelos fatos, dados na cadeia e o documento de falência da FTX juntos sugerem que foram transações de partes relacionadas com ativos de clientes desde pelo menos o segundo trimestre de 2”, disse Connors.

Ignorar Bankman-Fried

Neste ponto, as entrevistas de Bankman-Fried são como “estragadelas”, de acordo com Connors. “O naufrágio aconteceu e tudo o que você tem são pessoas não ajudando, mas apenas observando o naufrágio ainda pegando fogo.”

Não há nada que ele possa dizer para realmente ajudar, a menos que ele dê uma direção para onde alguns ativos fluíram, disse Connors. “E isso deve ser compartilhado discretamente com o novo CEO nomeado pelo tribunal, John J. Ray III. Qualquer outra coisa é um show e não acho que estamos ajudando apoiando isso.”

No entanto, o fiasco do FTX não é indicativo da criptomoeda como um todo ou para onde as coisas estão indo, diz Connors. “A falha do FTX é apenas um eco das falhas do Q2 da Voyager Digital e Celsius. Eram atores centralizados e não regulamentados.”