Binance Canada faz parceria com MinervaAI para impulsionar esforços de compliance

Plataforma de negociação de criptomoedas Binance Canada, uma afiliada da principal exchange global de criptomoedas Binance, deu mais um passo para aprimorar sua conformidade com o conhecimento do cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) com uma nova parceria.

Como compartilhado com Invezz na terça-feira, a Binance Canada faz parceria Minerva AI, um provedor de detecção e investigação de crimes financeiros com inteligência artificial cujas ferramentas são utilizadas globalmente em conformidade com KYC e AML.

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Esforços de KYC e AML orientados por IA

A mudança ocorre quando a exchange de criptomoedas procura reforçar sua posição junto às autoridades regulatórias em Localização: Canadá, e vai tocar Minerva AIsoluções de inteligência artificial e recursos de triagem de risco da empresa para impulsionar essa perspectiva.

James Moore, diretor de AML da Binance Canada disse:

“A Binance Canada tem um programa de conformidade robusto que incorpora esforços de AML e princípios de sanções globais, bem como ferramentas para detectar preventivamente contas suspeitas e atividades fraudulentas. Essas ferramentas já atendem ou superam as ferramentas comumente usadas em instituições financeiras tradicionais, e utilizaremos a tecnologia de ponta da Minerva para aprimorar ainda mais a força do nosso processo KYC.”

A Binance adota a conformidade regulatória

Atualmente, a Binance Canada não está registrada em nenhum regulador de valores mobiliários canadense. No entanto, sua empresa-mãe Binance (BNB / USD) já solicitou registro na Investment Industry Regulatory Organization of Canada.

Depois de estar na mira regulatória por grande parte de 2021 e início de 2022, em meio a uma repressão regulatória mais ampla por autoridades em todo o mundo, a Binance recentemente mudou para garantir várias licenças e aprovações. Isso inclui registros em países europeus como França, Itália e Espanha, pois visa maior expansão e domínio em uma crescente indústria de criptomoedas.