Binance ajuda DEA a rastrear cartel de drogas

Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, é um grande alvo de cartéis de drogas e lavagem de dinheiro. 

O anonimato fornecido pelas criptomoedas fornece uma rota quase perfeita para os cartéis movimentarem fundos globalmente. 

Uma análise na cadeia é, no entanto, uma ferramenta útil para rastrear esses indivíduos.

Tornado cash, uma ferramenta de mixagem de criptomoedas, foi sancionado pelo tesouro dos EUA devido ao seu uso desenfreado por maus atores para lavar fundos. As sanções forçaram os malfeitores a buscar rotas alternativas, incluindo trocas centralizadas.

DEA repressão ao cartel de drogas

De acordo com um artigo divulgado pela Forbes, a gangue operava nos Estados Unidos, Europa, México e Austrália. A DEA informou que o cartel canalizou até US$ 40 milhões em receitas ilícitas por meio da troca.

As investigações sobre o crime começaram em 2020, quando os informantes que usavam Localbitcoins interagiram com criminosos que trocavam cripto por fiat. 

A Localbitcoins é uma plataforma simples de negociação de criptomoedas ponto a ponto que usa um serviço de custódia para garantir a confiança entre as partes comerciais.

O culpado, Carlos Fong Echavarria, um mexicano, incriminou-os dizendo que o dinheiro vinha de “restaurantes familiares e fazendas de gado”.

Echavvaria foi posteriormente capturado e declarado culpado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Pendente da sentença, a DEA rastreou seu blockchain endereços. Um deles indicou que a lavagem continuava. 

O novo perpetrador comprou mais de US$ 42 milhões e vendeu US$ 38 milhões em criptomoedas. As autoridades vincularam parte desses fundos ao narcotráfico.

Entrar Binance.

O papel da bolsa no fiasco era identificar o novo perpetrador.

Este é realmente um exemplo de onde a transparência das transações blockchain funciona contra criminosos

Diretor sênior de investigações da Binance, Matthew Price

Binance contra lavagem de dinheiro

Incidências semelhantes aconteceram antes na bolsa. 

Na ocorrência mais recente, um perpetrador exploradas o protocolo ANKR para trilhões de tokens aBNBc. Alguns dos rendimentos foram trocados por BUSD e BNB e transferidos para a bolsa. A exchange respondeu rapidamente congelando as contas relacionadas. ANKR identificou o perpetrador como seu ex-funcionário.

No início de abril, o Lazarus Group, um grupo de cibercrime norte-coreano, explorou o ecossistema infinito Ronin Axie por mais de US$ 540 milhões. Lazarus transferiu os fundos roubados para o dinheiro do Tornado e várias outras trocas. Um esforço conjunto entre a Chainalysis, os agentes da lei e a principal exchange retrocedeu a trilha da transação e congelou cerca de US$ 5.8 milhões em criptomoedas relacionadas ao crime.

A Hydra, um mercado da darknet russo, foi fechada após uma colaboração entre a aplicação da lei e a exchange. Publicações anteriores da mídia supostamente relataram que a Bolsa financiou a Hydra. De acordo com a Binance, a aplicação da lei nunca teria pego os autores do caso Hydra sem cripto.

Binance tem relatado gastando dezenas de milhões de dólares na contratação de especialistas sofisticados em segurança cibernética em todo o mundo. A equipe é composta por mais de 120 especialistas em segurança e indústria, incluindo ex-funcionários do IRS, FBI, serviço secreto dos EUA, Europol e agências policiais no Reino Unido, Europa, Ásia e América Latina.

Considerações finais

Os críticos têm visto as criptomoedas sob uma luz ruim desde o seu início; eles veem que a nova tecnologia revolucionaria as finanças e o crime global. As autoridades publicaram regulamentos rígidos para controlar a indústria.

Na luta contra o crime, a Binance provou que o blockchain pode ser uma ferramenta valiosa. A tecnologia tem casos de uso comprovados na prevenção de falsificações e simplificação de compras em todos os setores. 

A criptografia não é anônima; trocas centralizadas podem identificar proprietários de endereço. As aclamadas moedas de prova de participação podem fazer a ligação para bloquear os fundos do usuário no blockchain; pense no poder que um usuário ou um indivíduo com participação majoritária tem sobre um ecossistema blockchain.