Uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, Binance, como a maioria de suas contrapartes, tem que enfrentar os desafios da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e má imprensa.
Três dos membros mais seniores da equipe de compliance da Binance discutiram recentemente os desafios que a maior troca de criptogradas por volume de negociação enfrenta nessas áreas e como isso os afetou em uma entrevista relatado by CoinDesk em agosto 1.
Notavelmente, a Binance tomou a decisão controversa em julho de 2021 de reduzir a quantidade máxima de Bitcoin que os clientes sem Binance KYC (conheça seu cliente) as contas podem ser retiradas de 2 BTC a 0.06 BTC.
No entanto, de acordo com um dos principais Compliance Officers da Binance, Tigran Gambaryan, a mudança custou 'bilhões em receita' à exchange de criptomoedas. Quando ele discutiu como a Binance é exponencialmente maior que seus concorrentes, mas usando 'matemática real', observou que a taxa de comportamento ilegal é a mesma em todos os aspectos.
“Perdemos 90% dos clientes após a implementação do KYC, perdendo bilhões em receita”, disse ele.
Binance 'melhor ou igual à maioria das exchanges'
De acordo com a pesquisa que a Binance realizou, a quantidade de dinheiro ilegal que está sendo trazida é ponderada contra todo o volume da troca, pode-se ver que, embora haja algum dinheiro ilegal sendo trazido, também há uma quantidade significativa de dinheiro chegando. dentro.
Ele notou:
“A Binance é melhor ou igual à maioria das exchanges. Nosso material era drasticamente melhor que Kraken, melhor que Coinbase em algumas áreas e pior em algumas áreas. Mas não há um único outlier.”
A Binance está ativa em uma variedade de jurisdições legais, que o diretor de conformidade observou que “torna nosso trabalho desafiador”, consequentemente, Gambaryan reconheceu que a exchange precisa dar mais ênfase a esses países (França, Itália e Dubai). No entanto, o fato de operar nessas áreas permite que as autoridades de aplicação da lei tomem medidas.
“Há uma diferença enorme [na quantidade de atividades ilícitas], não apenas nos depósitos, se você olhar para um percentual total de transações. A Binance é exponencialmente maior que seus concorrentes.”
Notavelmente, a Binance virou Coinbase para se tornar a troca com o maior Bitcoin detido globalmente beneficiando-se de maiores esforços de relações públicas e garantindo total aprovação regulatória em Testamento do em março, em Bahrein, França e Itália em maio, bem como em Espanha em Julho 2022.
Fonte: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/