Binance contesta alegação de relatório da Reuter

Discriminação TL; DR

• A Reuters publicou um relatório especial na sexta-feira alegando que a Binance concordou em entregar as informações dos usuários à inteligência russa.
• A Binance responde refutando todas as alegações como “categoricamente falsas”.

Na sexta-feira, a Reuters publicou um "Relatório especial" alegando que Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, havia fornecido às autoridades russas dados de usuários sobre doações de Bitcoin ligadas ao político de oposição Alexei Navalny no ano passado.

Relatório especial da Reuters sobre laços da Binance com agência ligada ao FSB

Binance rapidamente repreendeu as alegações feitas na reportagem da Reuters, emitindo um comunicado pouco depois. A exchange de criptomoedas publicou uma explicação detalhada adicional em seu blog posteriormente. Ele desmentiu toda e qualquer afirmação feita pelo artigo da Reuters.

A exchange afirma que a história, divulgada por um dos meios de comunicação mais respeitáveis ​​e confiáveis ​​do mundo, contradiz tudo o que o meio construiu ao longo do tempo. Também observa que esta reportagem não é representativa de sua experiência de trabalho com milhares de outros jornalistas da entidade.

De acordo com o relatório da Reuters, a agência russa encarregada de combater a lavagem de dinheiro, Rosfin, tentou rastrear milhões de dólares em Bitcoin acumulados pelo opositor russo preso Alexei Navalny. Em 2018, Navalny declarou sua candidatura à presidência e logo foi envenenado, com indícios que apontavam para o Serviço Federal de Segurança (FSB).

Entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2021, o ativista anticorrupção Alexei Navalny levantou 658 bitcoins (BTC), uma quantia no valor de US$ 26 milhões. As doações aumentaram drasticamente depois que supostas entidades governamentais o envenenaram em março de 2018. As doações de Bitcoin e criptomoedas são alternativas populares de financiamento para ativistas pró-democracia na Rússia.

A invasão russa da Ucrânia em fevereiro tornou o estado persona non grata em todo o mundo, apesar de grande parte do mundo ver a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin, como autoritários em 2021. valor flutuar em uma montanha-russa por mais de dois meses.

De acordo com o artigo, a unidade de inteligência financeira da Rússia se reuniu com o chefe regional da Binance em Moscou. Os russos solicitaram que a Binance fornecesse informações de clientes, incluindo nomes e endereços, para ajudá-los no combate ao crime. A trilha leva de volta a mensagens de texto enviadas por um executivo da empresa a um parceiro de negócios.

De acordo com os e-mails, Gleb Kostarev, chefe da Europa Oriental e Rússia da Binance, concordou com a solicitação da Rosfin de compartilhar dados de clientes. Em uma mensagem de texto, Kostarev informou a seu sócio que tinha pouca margem de manobra na questão.

Mais tarde, o Rosfinmonitoring incluiu a rede de Navalny em uma lista de grupos terroristas. Além disso, Rosfin afirmou que a rede usou doações para financiar esforços para expor a corrupção do governo.

Desde que o presidente Putin enviou tropas russas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, a bolsa permaneceu em operação na Rússia. Apesar da exigência do governo de Kiev de que a Binance e outras exchanges proíbam clientes russos, as operações continuam.

Binance define o recorde direto 

Para ser transparente, Binance publicou uma suposta correspondência de e-mail completa entre a exchange e o jornalista da Reuter, Angus Berwick, que foi co-autor da peça em questão, ao lado de Tom Wilson. A exchange também respondeu a inúmeras perguntas feitas por Berwick em uma sucessão de e-mails de ida e volta.

A Binance respondeu, enfatizando várias das alegações “deturpadas”. A exchange afirmou que quaisquer alegações de que a Binance compartilhasse dados de usuários, incluindo Alexei Navalny, com agências e reguladores russos controlados pelo FSB são “categoricamente falsas”.

A Binance afirma que estava envolvida em esforços para criar uma estrutura regulatória para o Bitcoin na Rússia. Também defendeu a necessidade de as bolsas regulamentadas colaborarem com os governos, declarando que não carimbam os pedidos. No entanto, se necessário, reserva-se o direito de rejeitar solicitações de aplicação da lei caso não resistam ao escrutínio.

A exchange de criptomoedas defendeu ainda mais sua posição, alegando que contribuiu com tempo e mais de US$ 10 milhões para o esforço de socorro aos civis da Ucrânia. A Binance afirmou que enviaria uma reclamação formal sob seu código editorial contra o artigo da Reuters.

Hoje, qualquer governo ou agência de aplicação da lei no mundo pode solicitar dados de usuários da Binance, desde que acompanhados pela autoridade legal adequada. A Rússia não é diferente […] A Binance não celebrou nenhum tipo de acordo incomum com o governo russo que seja diferente de qualquer outra jurisdição.

afirmou o relatório.

Muitos usuários do Twitter criticaram a reação inicial da Binance ao estudo. Pelo menos uma pessoa disse que as tentativas da Rússia de implementar políticas pró-cripto podem estar ligadas aos seus esforços relatados para obter acesso aos dados dos usuários, permitindo que os cidadãos usem criptomoedas para monitorar transações.

Além disso, a Binance anunciou restrições a cidadãos e residentes russos de acordo com Sanções da UE. As contas afetadas não poderão depositar ou negociar usando as carteiras à vista, futuros, carteiras de custódia e depósitos apostados e ganhos da Binance. Finalmente, o artigo do blog lançado afirma:

Não esperamos que a cobertura de notícias seja sempre positiva ou mesmo equilibrada. Mas esperamos que seja justo e preciso. Nesse caso, o artigo foi cuidadosamente escrito com uma narrativa em mente que fornece equilíbrio suficiente para tentar evitar uma reclamação legal.

como consta no relatório.