à medida que o setor de criptomoeda cresce, mais se envolve nos meandros geopolíticos atuais. Um exemplo é a principal exchange de criptomoedas Binance que supostamente ajudou as empresas iranianas a evitar sanções.
De fato, a Binance aparentemente processou US$ 8 bilhões em transações envolvendo entidades iranianas desde 2018, apesar da financeiro e sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos, Reuters Angus Berwick e Tom Wilson relatado em novembro 4.
De acordo com as informações retiradas de blockchain e plataforma de análise de criptografia Cadeia, a maioria das transações em questão ocorreu entre a Binance e a maior troca de criptografia No Irã - Nobitex – que fornece dicas para evitar sanções.
Entre todas as transações relevantes processadas pela Binance, três quartos foram feitas em TRON (TRX), que a Nobitex recomendou para negociação anônima sem “colocar ativos em risco devido a sanções”, afirmou o relatório.
Resposta da Binance e descobertas anteriores
Respondendo a essas alegações, o porta-voz da Binance, Patrick Hillmann, disse que:
“A Binance.com não é uma empresa dos EUA, ao contrário de outras plataformas que têm exposição a essas mesmas entidades sancionadas pelos EUA. No entanto, tomamos medidas proativas para limitar nossa exposição ao mercado iraniano.”
Como lembrete, o governo Trump anunciou em 2018 que os EUA estavam se retirando do acordo nuclear com o Irã e sanções restabelecidas sobre a República Islâmica, alertando que qualquer pessoa que negociasse com ela não poderia fazer negócios com os Estados Unidos.
Em julho 2022, Reuters primeiro descoberto que a exchange ainda estava trabalhando com usuários iranianos. Naquela época, a Binance respondeu dizendo que “segue estritamente as regras de sanções internacionais” e usou “bancário grade tools” para impedir que entidades sancionadas usem sua plataforma.
Mais problemas para Binance?
A notícia pode ser outro sucesso para a Binance, três meses depois finbold informado na troca perdendo 90% dos usuários e “bilhões em receita” após a implementação do 'conheça seu cliente' (KYC) verificações e limitações de saque em sua plataforma em julho de 2021.
Antes, no final de 2020, Procuradores federais dos EUA perguntaram à Binance para fornecer registros internos detalhados sobre suas verificações contra lavagem de dinheiro (AML), juntamente com comunicações envolvendo seu CEO e fundador, Changpeng Zhao.
A controversa geopolítica do Irã
Curiosamente, em março de 2021, o Centro Presidencial Iraniano de Estudos Estratégicos encorajou o país a adotar Bitcoin e outras criptomoedas para mineração para contornar sanções internacionais.
Finalmente, o Irã está recentemente sob escrutínio internacional por supostamente vender centenas de drones e outros equipamento militar para a Rússia, que se encontra no meio de uma invasão da vizinha Ucrânia.
Fonte: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/