Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está mais uma vez em apuros regulatórios. De acordo com um Relatório Reuters, a exchange de criptomoedas continuou a lidar com negócios de clientes no Irã, apesar das sanções dos EUA e da proibição da empresa de fazer negócios lá. A investigação descobriu que os comerciantes de criptomoedas fugiram da proibição usando seu serviço.
Binance cresceu em popularidade entre os comerciantes do Irã em meio às sanções dos EUA
Durante décadas, os Estados Unidos tiveram uma vantagem nas sanções globais. Em 2018, a superpotência restabeleceu as sanções levantadas três anos antes como parte do acordo nuclear do Irã com as superpotências. Em novembro daquele ano, a bolsa informou aos comerciantes iranianos que não os serviria mais. A bolsa incentivou seus clientes a vender suas contas.
No entanto, sete traders disseram à Reuters que fugiram da proibição. Os traders disseram que continuaram usando suas contas até setembro de 2021. Os clientes podiam negociar até um mês antes, quando a bolsa aumentou seus cheques AML e suspendeu as negociações para aqueles sem endereço de e-mail.
Além daqueles que a Reuters entrevistou, onze pessoas no Irã disseram em seus perfis do LinkedIn que também se envolveram no comércio de criptomoedas na bolsa após a proibição de criptomoedas do país em 2018. Nenhum deles respondeu aos questionamentos. A empresa estava ciente da popularidade da bolsa no Irã. De acordo com 10 mensagens obtidas pela Reuters, os principais Binance os executivos estavam cientes e faziam pouco caso do número cada vez maior de clientes iranianos da bolsa.
A entidade não comentou se continuará a atender o Irã. Em uma postagem no blog publicada em reação às medidas ocidentais contra a Rússia, a empresa disse que segue estritamente as sanções internacionais. Acrescentou que formou uma força-tarefa de conformidade em todo o mundo, incluindo especialistas em sanções e aplicação da lei de renome mundial.
A Binance implementou “ferramentas de nível bancário” para impedir que pessoas ou organizações proibidas usem seu serviço, de acordo com a exchange. Além disso, a missão do Irã nas Nações Unidas em Nova York não respondeu a um pedido de comentário. De acordo com sete advogados e especialistas em sanções da Reuters, as negociações iranianas na plataforma podem despertar o interesse dos reguladores dos EUA.
Conformidade da Binance cheques foram descritos como "fracos" em janeiro, de acordo com relatórios. Isso apesar das preocupações de alguns altos funcionários da empresa. Entrevistas com funcionários seniores anteriores, comunicações internas e correspondência com reguladores nacionais foram usadas para coletar evidências.
Após as alegações, a exchange alegou estar elevando os padrões da indústria. O novo relatório da Reuters mostra um lado diferente da moeda de conformidade. Pela primeira vez, os investidores em criptomoedas podem observar como o programa de compliance da Binance é deficiente, permitindo que traders sancionados acessem sua plataforma.
A troca de criptomoedas vem ganhando popularidade. Este ano, Zhao, mais conhecido como CZ, estendeu seus negócios para negócios convencionais. Musk's A aquisição proposta do Twitter recebeu um aumento de US$ 500 milhões de Zhao. Desde então, Musk anunciou que está se retirando do acordo. No mês passado, a exchange contratou Cristiano Ronaldo, jogador de futebol e empresário português, para promover NFTs.
A exchange de criptomoedas enfrentará penalidades legais?
No entanto, há uma ressalva para as restrições. A Binance tem uma holding nas Ilhas Cayman. Alega que não tem uma sede única. No entanto, não fornece informações sobre quem administra sua principal exchange Binance.com, que não recebe clientes dos Estados Unidos.
Por causa disso, os clientes dos EUA são direcionados para uma exchange separada chamada Binance. EUA A bolsa é controlada por seu fundador e CEO Changpeng Zhao, de acordo com um documento regulatório de 2020.
Segundo os advogados, essa estrutura significa que a exchange está imunizada contra sanções diretas dos EUA que proíbem empresas com sede nos EUA de realizar negócios no Irã. Isso ocorre porque os traders no Irã utilizaram a principal exchange da Binance, que não é uma empresa dos EUA. No entanto, a Binance corre o perigo do que é conhecido como “sanções secundárias”.
As sanções secundárias visam empresas estrangeiras que fazem negócios com entidades sancionadas ou contribuem para os iranianos fugirem do regime de sanções dos EUA. Sanções secundárias também podem obstruir o acesso de uma empresa ao sistema financeiro dos Estados Unidos, impondo multas, revogando licenças e restringindo transações bancárias.
A exposição da Binance depende exclusivamente se as partes sancionadas usaram a plataforma. Também considera se os clientes iranianos evitaram o embargo comercial dos EUA devido às suas transações. Não há evidências de que pessoas sancionadas usaram a Binance. Quando perguntado sobre os iranianos usando a Binance, um porta-voz do Tesouro dos EUA se recusou a comentar.
Os comerciantes procuraram as VPNs para sobreviver como resultado da restrição da China às criptomoedas e da existência de várias sanções econômicas impostas a nações economicamente em dificuldades. É exatamente isso que está acontecendo no Irã. A própria Binance já havia apoiado o uso de VPNs.
Em junho de 2019, Zhao, CEO da Binance, twittou que as redes privadas virtuais (VPNs) eram “uma necessidade, não uma opção”. Ele apagou a declaração até o final de 2020. Quando perguntado sobre o tweet, Binance se recusou a comentar. Em julho de 2020, a Binance publicou um “Guia para iniciantes sobre VPNs” em seu site.
Em geral, Zhao estava ciente dos usuários de criptomoedas que burlavam as restrições da Binance. Em novembro de 2020, ele afirmou que os usuários encontram métodos inteligentes para contornar nossos bloqueios de tempos em tempos, e os comerciantes precisam ser mais inteligentes sobre como bloqueamos. A Binance está alheia ao que está acontecendo no Irã e, em caso afirmativo, a empresa não se responsabilizará pela evasão das sanções de seus usuários? A Binance será responsabilizada em tribunal pelo fiasco comercial iraniano?
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/