Bitfinex Hot Wallet atinge US$ 250 milhões – Trustnodes

É a temporada assustadora em cripto e não tão assustadora quanto estranha, a carteira quente da Bitfinex passou de 6,000 eth ou mais, e os habituais cerca de 50,000 eth, para 200,000 eth.

Nas atuais circunstâncias de retiradas em massa, isso não seria muito digno de notícia, exceto pela forma como aconteceu.

An endereço, 0xd2, recebeu 100,000 eth da 0xcff, o WrappedTokenGateway para wETH em particular.

Esses 100,000 eth são enviados primeiro para um endereço intermediário e depois para a carteira Bitfinex. Ele não se move dessa carteira quente e também não há uma grande retirada de 100,000 dessa carteira quente, mas o endereço 0xd2, no entanto, recebe outros 100,000 eth do gateway weth.

Esses 100,000 eth são novamente, por meio de um intermediário, enviados para a carteira quente da Bitfinex, e é assim que a carteira quente da Bitfinex acaba com 203,000 eth em apenas uma hora, com tudo isso ocorrendo cerca de duas horas atrás (12:30 UTC).

A Bitfinex tem 1.4 milhão de eth confirmados e cerca de 2 milhões de eth no total, então 200,000 eth não é um grande negócio, mas é cerca de 4x acima do valor normal.

A carteira quente, é claro, é quente porque pode ser hackeada mais facilmente do que a carteira fria.

Normalmente, portanto, você esperaria que essas quantias fossem rapidamente para o armazenamento a frio, mas o que pode ser interessante aqui é que verificamos cerca de 15 carteiras pertencentes à Bitfinex de acordo com o etherscan, e nenhuma delas mostra uma retirada de 100,000 eth no últimas 24 horas.

Então oque está acontecendo? Bem, estávamos procurando ver se esse endereço 0xd2 é realmente do Bitfinex, e isso pode importar porque esse endereço d2 está fazendo muita defi.

Enquanto todos estão retirada em massa de trocas, pegar seus $ 100 milhões, duas vezes, de Aave ou defi e enviá-lo para Bitfinex seria uma coisa muito curiosa de se fazer, a menos que você seja Bitfinex.

Além disso, este endereço d2 tem recebido cerca de US$ 100 milhões do Tether Treasury, embora isso tenha sido há três meses.

Não que isso necessariamente prove que d2 pertence à Bitfinex, se o fizesse, a manchete teria sido Bitfinex defis com 300,000 eth.

Isso seria desafiar o dinheiro do cliente, pelo menos em parte, e presumivelmente como a Bitfinex hoje em dia talvez seja rica o suficiente para ter seu próprio tesouro corporativo dos lucros.

Não que d2 esteja arriscando muito, eles parecem estar arbitrando, incluindo tomar emprestado USDc com garantia USDt, talvez para estabilizar o par USDt.

No entanto, não podemos encontrar nenhuma evidência concreta de que d2 seja da Bitfinex e a Bitfinex não respondeu aos pedidos feitos para confirmar ou não.

Mas, essas transferências de carteira quente são suficientemente suspeitas para pelo menos se perguntar se esse endereço d2 pertence ao Bitfinex e, portanto, se o Bitfinex ou o Tether está garantindo e muito mais, e especialmente se é com o dinheiro de alguns clientes.