Cofundador da BitMEX, Samuel Reed, se declara culpado de violação da Lei de Sigilo Bancário

O cofundador da BitMEX, Samuel Reed, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, de acordo com o Departamento de Justiça.

A notícia, revelada na manhã de quarta-feira, segue o anúncio de confissão de culpa dos cofundadores Arthur Hayes e Ben Delo, conforme relatado anteriormente. 

Reed “se declarou culpado hoje de violar a Lei de Sigilo Bancário (o “BSA”) ao não estabelecer, implementar e manter um programa anti-lavagem de dinheiro (“AML”) na BitMEX. Sob os termos de seu acordo de confissão, a REED concordou em pagar separadamente uma multa criminal de US$ 10 milhões representando ganho pecuniário derivado do crime”, disse o DOJ. A linguagem da multa e da aplicação reflete o que foi imposto pelo DOJ a Hayes e Delo no mês passado.

As acusações da BSA datam de outubro de 2020, quando o DOJ divulgou sua ação criminal juntamente com acusações civis movidas contra a BitMEX pela Commodity Futures Trading Commission.