Um executivo da BitMEX tem suplicou culpado em uma ação prolongada que foi movida contra a empresa por desrespeitar a Lei de Sigilo Bancário. O executivo em questão, Gregory Dwyer, se junta a uma lista relativamente pequena de funcionários já empossados da empresa no caso. O processo prolongado já dura cerca de dois anos, com os três cofundadores já indiciados depois de se declararem culpados do crime. Antes, Dwyer trabalhava como executivo responsável pelo desenvolvimento de negócios da empresa.
O executivo da BitMEX pagará US$ 150,00 em multas
De acordo com uma atualização do WallStreetJournal, o referido executivo da BitMEX esteve ontem no tribunal, onde admitiu ter feito parte da parte que cometeu o ato criminoso. No entanto, como parte de se declarar culpado, o executivo pagará uma multa de até US$ 150,000 como sanção. Em sua revisão do processo, o advogado responsável pelo caso mencionou que os executivos também são culpados no exercício de suas funções.
Ele observou que eles seriam considerados como fundadores e outros altos executivos quando cometerem crimes como violar a Lei de Sigilo Bancário. Como mencionado anteriormente, os sócios fundadores da empresa já haviam admitido ter evadido deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário. Arthur Hayes, CEO da empresa e co-fundador Delo, fez seu apelo em 24 de fevereiro. Enquanto isso, outro executivo da Top BitMEX se declarou culpado algumas semanas depois.
BitMEX é alvo de processo de lavagem de dinheiro
Na sua veredito audiência, Arthur Hayes foi punido com um período de liberdade condicional de dois anos, enquanto Delo teve a sorte de ter sido golpeado com um período de liberdade condicional de 30 meses. No entanto, Reed está analisando uma possível pena de prisão, pois poderá enfrentar até cinco anos de prisão. Além disso, Reed foi multado em cerca de US$ 10 milhões, aproximadamente a mesma quantia que os executivos conjuntos terão que pagar por sua participação no crime.
A ação foi movida em 2020 contra todos os cofundadores e, por extensão, Dwyer. A acusação deixou crimes cobrados relacionados a comerciantes dos EUA que se retiraram em massa da plataforma, enquanto a empresa continuava a embarcar muitos americanos contra uma diretiva anterior. Além disso, a empresa enfrentou muitos problemas relacionados a AML e KYC. No processo, a BitMEX foi acusada de fornecer um ambiente propício para lavagem de dinheiro em meio a outros crimes na plataforma.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/bitmex-executive-pleads-guilty-in-court/