A exchange de criptomoedas Bitstamp decidiu prosseguir com a implementação de regulamentos, exigindo que seus usuários ofereçam informações sobre sua riqueza e sua fonte original.
A mudança na política de câmbio foi atualizada por meio de e-mails enviados pela empresa a seus usuários na quarta-feira, solicitando que eles enviassem informações adicionais na plataforma de negociação.
Um usuário do Bistmap revelou os detalhes do e-mail que são fornecidos abaixo:
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros regulatórios para garantir que continuemos sendo sua bolsa confiável. Para isso, precisamos que as informações da sua conta sejam atualizadas para fornecer os produtos e criptomoedas mais recentes.
Para cumprir o regulamento, a Bitstamp pediu a seus usuários que fornecessem informações atualizadas sobre a origem dos ativos criptográficos armazenados na plataforma.
Além disso, a exchange de criptomoedas também divulgou vários outros documentos como exemplo da documentação para as fontes de riqueza de fundos depositados relacionadas a fiduciários, incluindo recibos de salário e pensões, recibos de mineração, documentos de herança, presentes, recibos de poupança e outros.
Retiradas, acordos, depósitos, informações de login, escritas à mão, capturas de tela são fontes relacionadas à criptografia.
Além disso, a plataforma também solicita que seus usuários enviem seus documentos legais, como nacionalidade, local de nascimento e residência fiscal. Além disso, também os questionou sobre patrimônio líquido e renda anual, atividades pretendidas na plataforma, estimativa de depósitos anuais e fontes como ativos.
A exchange também anunciou recompensas para seus usuários em 30 de março pelo envio das informações necessárias, conforme o último aviso emitido pela Bitstamp.
A exchange informou aos usuários que, para continuar seus serviços, eles precisam atualizar sua conta, notificando-os ainda sobre a recompensa, “Como um “obrigado!” nós o recompensaremos com um bônus de $ 25 assim que você preencher as informações da sua conta.”
Bitstamp desativa contas de clientes europeus que não agiram de acordo com os regulamentos
Os usuários que se recusam a agir de acordo com as regras correm o risco de ter suas contas congeladas, não permitindo que os usuários retirem os fundos armazenados no Bitstamp. Anteriormente, a exchange fez com clientes europeus que não atualizaram as informações sobre a origem de suas riquezas, desativando todos os tipos de saques (cripto e fiduciário) para eles.
A exchange de criptomoedas agora pede que seus outros clientes forneçam documentos legais sobre os ativos digitais que estão sendo operados na plataforma. Também é importante observar que apenas os detalhes sobre os ativos criptográficos comprados nas exchanges de criptomoedas externas são necessários para a plataforma.
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Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/19/bitstamp-asks-users-to-submit-additional-information-inclusive-legal-docs-origin-of-their-wealth/