Gerente de fundos mútuos da Califórnia pega quatro anos de prisão por fraude de US$ 106 milhões

(Bloomberg) -- Um administrador de fundos mútuos da Califórnia foi condenado a quatro anos de prisão por fraudar investidores cujos US$ 106 milhões, segundo ele, seriam investidos em títulos do Tesouro dos EUA e outros ativos seguros, mas foram perdidos em investimentos muito mais arriscados.

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Ofer Abarbanel foi condenado na quarta-feira no tribunal federal de Manhattan. Ele se declarou culpado em setembro de fraude de consultor de investimentos, admitindo que mentiu para um grupo de investidores que não foi identificado pelos promotores. Um documento judicial apresentado pelo grupo identificou-o como Mosaic Financial Ltd. O grupo perdeu US$ 20 milhões.

“Meu terrível fracasso não representa quem eu sou”, disse Abarbanel ao juiz distrital dos EUA Louis Kaplan, ficando visivelmente emocionado às vezes. “Nunca pretendi fazê-los perder dinheiro, apenas ganhar dinheiro.”

Os promotores pediram que Abarbanel recebesse uma sentença de cinco anos atrás das grades. Abarbanel pediu liberdade condicional e serviço comunitário.

Abarbanel, um cidadão israelense que vive em Woodland Hills, Califórnia, co-fundou um fundo registrado nas Ilhas Cayman chamado Income Collecting 1-3 Months T-Bills Mutual Fund, com várias classes de ações listadas no mercado de ações Nasdaq, de acordo com os promotores.

“Como resultado dos enganos de Abarbanel, os investimentos no fundo eram significativamente mais arriscados do que Abarbanel representava e, portanto, mais arriscados do que os investidores imaginavam”, disseram os promotores em um processo judicial.

Quando o fundo foi liquidado, os investidores recuperaram cerca de US$ 85 milhões de seu dinheiro, disse o governo. Além do tempo de prisão, Abarbanel foi condenado a perder e pagar uma restituição de $ 106 milhões.

Em uma carta ao juiz, Mosaic disse que Arbarbanel “repetidamente falha em aceitar a responsabilidade” por seu crime.

O caso é US v. Abarbanel, 21-cr-00532, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York (Manhattan).

(Atualizações com as observações do réu no terceiro parágrafo.)