Após a notícia de que altos executivos da criptomoedas A empresa de empréstimos Celsius havia sacado entre US$ 17 e US$ 23 milhões em criptomoedas de contas de custódia logo antes de suspender as retiradas de clientes e declarar falência, seu ex-CEO parece estar despejando seus tokens CEL.
De fato, Mashinsky, que renunciou ao cargo de CEO da Celsius em 27 de setembro, manteve-se ocupado despejando seu Celsius (CEL) tokens em vários carteiras de cripto, investigador do YouTube coffeezilla twittou em outubro 11.
O despejo de CEL continua
Desde o início de outubro, Mashinsky enviou quase US $ 1 milhões em Celsius e USD Coin (USDC) de suas carteiras para MetaMask e UniSwap, de acordo com dados da plataforma de análise de criptografia Nansen.
De acordo com o popular YouTuber, que se referiu a Mashinsky como um “vilão de desenho animado”, há outra carteira pertencente a Mashinsky que movimentou cerca de US$ 225,376 em CEL e USDC no mês passado. Como afirmou:
“Depois de ser chamado por roubar dinheiro de sua empresa à beira da falência, ele começa a despejar centenas de milhares de dólares em tokens CEL em várias carteiras.”
Em cima disso, coffeezilla observou que Mashinsky ainda estava despejando os tokens nas carteiras no momento em que estava escrevendo seu tweet – “última negociação há 3 minutos”.
Stephen Findeisen, também conhecido como coffeezilla é conhecido por suas investigações de golpes online, incluindo marketing falso da corretora de criptomoedas Voyager Digital, USDD da Reserva TRON DAO stablecoin ele sugeriu que poderia ser um esquema Ponzi, reivindicações de operações de iniciados at Coinbase, bem como o ex-chefe de marketing da SafeMoon esquema de bomba e despejo.
Celsius em apuros com a lei
Enquanto isso, Mashinsky e o ex-diretor de segurança da Celsius Daniel Leon supostamente removeu pelo menos US $ 17 milhões em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin e tokens Celsius de contas de custódia, conforme detalhado em uma Declaração de Assuntos Financeiros apresentada no início de outubro.
Ao mesmo tempo, documentos judiciais revelaram que Kristine Mashinsky, a esposa do ex-CEO da Celsius, ela mesma pode ter participado dos saques, sacando mais de US $ 2 milhões no token CEL em 31 de maio, como finbold relatado.
No início de setembro, o Departamento de Regulação Financeira de Vermont apresentou um arquivamento em que acusou Celsius de esconder sua financeiro desgraças de sua investidores e “engajados na manipulação indevida do preço” de seus tokens para melhorar seu balanço.
Fonte: https://finbold.com/exposed-celsius-founder-is-still-dumping-hundreds-of-thousands-of-dollars-in-cel-across-wallets/