Problemas enfrentados em colapso criptomoedas plataforma de empréstimo Celsius parecem estar aumentando depois que surgiu que os reguladores canadenses estão trabalhando com parceiros internacionais para investigar o agora falido empresa.
Fontes próximas ao assunto indicam que os reguladores provinciais canadenses, incluindo a Autorité des marchés financiers (AMF) de Quebec, têm colaborado com colegas dos Estados Unidos desde meados de junho para desvendar os acontecimentos recentes no credor, Postagem Financeira relatado em agosto 9.
Notavelmente, a investigação foi lançada imediatamente após a Celsius interromper as retiradas de clientes antes de declarar falência.
Segundo as fontes, o envolvimento da AMF na investigação deve-se ao maior gestor de pensões do Quebec, a Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investimento de US$ 150 milhões em Celsius. O investimento de outubro de 2021 dos CPDQs foi fundamental para levar a Celsius a mais de US$ 3 bilhões.
Natureza da sonda da AMF em Celsius
A investigação dos reguladores se concentrará em saber se os usuários de Quebec têm seu dinheiro bloqueado em graus Celsius e a quantia exata. Isso vem depois de Finbold relatado que uma parte dos investidores em Celsius havia perdido economias de uma vida inteira depois que a empresa faliu.
Notavelmente, Sylvain Théberge, diretor de relações com a mídia da AMF, não confirmou ou negou as investigações sobre Celsius.
Em outros lugares, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário está lançando uma investigação semelhante sobre o colapso de Celsius. Recentemente, a agência tem trabalhado cada vez mais para reprimir entidades de criptografia não regulamentadas em Ontário.
Vale ressaltar que, apesar da revisão das autoridades canadenses, a Celsius não está registrada em nenhum regulador provincial. Portanto, as províncias estão trabalhando em estreita colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Celsius também está sob investigação de vários estados, incluindo Texas, Alabama, Kentucky, Nova Jersey e Washington nos EUA
Aumentam os problemas legais da Celsius
Além da investigação regulatória sobre a Celsius, a empresa também enfrenta vários processos judiciais de clientes que perderam seu dinheiro na rede. Notavelmente, o escritório de advocacia com sede nos EUA Braga Eagel & Squire, PC entrou com uma ação coletiva contra a Celsius Network e seu CEO Alexander Mashinsky.
O processo foi aberto “em nome de todas as pessoas e entidades que compraram ou adquiriram títulos da Celsius”.
Enquanto isso, a Celsius também está lutando contra outra ação coletiva acusando-a de vender títulos não registrados em um Esquema Ponzi ao mesmo tempo em que convence os investidores a comprar seus financeiro produtos a preços inflacionados.
A ação foi movida pelo ex-gerente de investimentos da Celsius, Jason Stone, que também acusou a empresa de ser envolvido na manipulação do mercado de criptomoedas.
Fonte: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/