Celsius era insolvente desde o início, revela examinador nomeado pelo tribunal

De acordo com o relatório de um examinador nomeado pelo tribunal para o processo de falência, o colapso criptomoedas plataforma de empréstimo Rede Celsius enganou os clientes desde a sua fundação como empresa pública nos Estados Unidos, que teria criado para evitar regulamento no Reino Unido.

De fato, a Celsius US “em uma base autônoma está insolvente desde o início”, de acordo com a análise de solvência do examinador dos EUA, compartilhado em um tópico no Twitter do palestrante e escritor sobre economia, financiar, e política monetária, Frances Coppola, em 1º de fevereiro.

Além disso, o relatório constatou que a entidade Celsius nos EUA foi fundada em agosto de 2021, após a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (Financial Conduct Authority)FCA) negou uma licença à Celsius Network UK e ordenou que ela parasse de vender para clientes de varejo no país.

Conexões complicadas

O examinador também chamou a atenção para a contabilidade intercompanhia entre as duas entidades, que Coppola disse ser "complicada para dizer o mínimo, e inclui 'empréstimos' bizarros e transferências de patrimônio bastante semelhantes aos do acordo Celsius-AMV (Equities First)" que ela discutido mais cedo.

Como explicou a economista, a Celsius US foi criada para contornar a regulamentação do Reino Unido, uma vez que a contabilidade interna nunca distinguiu as duas entidades, vendo-as de forma consolidada, acrescentando que não achava que “nunca tiveram a menor intenção de criar uma entidade autónoma entidade norte-americana”.

De acordo com a tabela acima do relatório do examinador que Coppola compartilhou, “partes significativas dos negócios da Celsius, incluindo seu Tesouro (e todos os seus tokens CEL retidos), seus negócios de mineração e GK8, permaneceram com a entidade do Reino Unido”, enfatizou ela.

Nenhuma conta arquivada em dois anos

Além disso, a filial da Celsius no Reino Unido mostrou nenhuma conta registrada desde dezembro de 2020 no site do Network Development Group da Companies House, a agência executiva patrocinada pelo Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, que registra informações sobre empresas no Reino Unido e as disponibiliza ao público.

Por acaso, a página da Companies House para a Celsius Network UK indica que suas contas estavam significativamente atrasadas, considerando que deveria arquivar suas contas do ano inteiro de 2021 até 31 de dezembro de 2022, como observou Coppola.

Enquanto isso, Celsius enfrentou alegações de fraude do comunidade de cripto depois de revelar um plano para sair da falência, renomeando-se como uma corporação de recuperação de capital aberto, que também envolve dar aos credores com ativos bloqueados acima de um determinado limite um token chamado Asset Share Token (AST) refletindo o valor de seus ativos.

Notavelmente, em setembro de 2022, Finbold relatado sobre os reguladores que acusam os executivos da Celsius de enganar investidores antes do colapso de alto perfil e fazendo transações questionáveis, como pela esposa do ex-CEO da Celsius, Alex Manshinsky, que havia alegadamente sacou $ 2 milhões em cripto antes do anúncio da falência.