Celsius estava usando depósitos de clientes para financiar retiradas, de acordo com o examinador de falências

Uma análise mais detalhada do colapso do credor de cripto Celsius mostra que a empresa estava usando depósitos de clientes para pagar saques, de acordo com um examinador independente.

Numa nova requerimento judicial com o Tribunal de Falências dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, o examinador de falências Shoba Pillay, ex-promotor federal, descobriu que Celsius usou fundos de clientes para atender a saques em certos casos, principalmente nos dias que antecederam o pedido de falência.

“Para alguns criptoativos, a Celsius desenrolou implementações criptográficas (como moedas implantadas em protocolos DeFi [finanças descentralizadas]) para atender às solicitações de retirada do cliente. Mas nem sempre foi esse o caso e, em várias moedas, Celsius usou depósitos de clientes para financiar saques nos dias anteriores à Pausa. A seguir, exemplos envolvendo duas moedas identificadas pelo Examiner com base em uma revisão não exaustiva de um subconjunto de criptoativos retirados por clientes da Celsius entre 9 e 12 de junho.”

O arquivamento fornece um exemplo específico de junho de 2022 envolvendo Gemini USD (GUSD), a stablecoin emitida pela exchange de criptomoedas Gemini. De acordo com o arquivamento, Celsius começou em 10 de junho com 1.96 milhão de GUSD, mas honrou 3.96 milhões de retiradas de GUSD nos próximos três dias, deixando Celsius com um déficit de 2 milhões de GUSD.

“Mas a Celsius não fez nenhuma transferência interna de criptoativos para a carteira principal para financiar essas retiradas. Em vez disso, à medida que os depósitos GUSD de novos usuários eram transferidos para a carteira principal, a Celsius transferia esses depósitos para as carteiras friccionais. Novos depósitos GUSD neste período de três dias totalizaram 2.62 milhões de moedas, e Celsius usou quase 2 milhões dessas moedas recém-depositadas para financiar retiradas.” 

O relatório de Pillay também descobriu que um dos executivos da Celsius, o especialista em implantação de moedas Dean Tappen, descreveu a prática da Celsius de “usar stablecoins de clientes” para comprar seu token CEL como “muito semelhante a Ponzi”.

Tappen também teria dito em uma comunicação interna que seu título de trabalho deveria ser "Consultor Ponzi", mas depois disse que era uma "piada de mau gosto" e que não tinha preocupações legítimas de que Celsius estivesse operando um esquema Ponzi.

Todo o relatório pode ser lido SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

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