A Commodity Futures Trading Commission nos EUA (CFTC) confirmou ontem que entrou com uma ação de execução civil contra Eddy Alexandre, residente de Valley Stream, Nova York, em um esquema fraudulento de câmbio no valor de US$ 59 milhões.
A autoridade dos EUA tomou ações semelhantes contra a empresa de Alexandre, EminiFX Inc. Os detalhes compartilhados pela CFTC mostram que Alexandre prometeu um retorno semanal de 5% aos investidores e tirou pelo menos US $ 59 milhões de centenas de pessoas para negociar câmbio e ativos criptográficos.
A CFTC observou que Alexandre usou apenas 9% dos fundos dos clientes para negociar câmbio e criptomoedas. Ele perdeu US $ 6.2 milhões, aproximadamente 70% do valor, por meio de negociações e taxas não lucrativas. Alexandre também usava os fundos dos clientes para suas despesas pessoais.
“A denúncia alega que os réus também se apropriaram indevidamente de quantias substanciais do dinheiro restante do cliente enviando-o para contas em nome de Alexandre, usando-o para pagar outros clientes em um esquema Ponzi e usando-o para despesas pessoais de Alexandre. Por exemplo, Alexandre usou os fundos dos participantes para fazer pagamentos à BMW, Mercedes Benz e Saks Fifth Avenue. Também foram feitos pagamentos para voos, hotéis de luxo, roupas e terapia ocupacional e física. Alexandre também usou fundos substanciais dos participantes para alugar e fornecer espaço de escritório para a EminiFX e para hospedar “galas” em nome da EminiFX”, CFTC notado.
Avisos de fraude FX
FX e cripto fraudes começaram a aumentar novamente nos EUA. Para alertar os investidores contra atividades fraudulentas, a CFTC emitiu vários avisos de fraude de câmbio no passado. A autoridade também pediu aos investidores que verifiquem o registro de um indivíduo ou empresa na CFTC para avaliar sua credibilidade.
“A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Commodity Pool Fraud Advisory e o Forex Fraud Advisory, que alertam os clientes sobre esses tipos de fraude e listam maneiras simples de detectá-los e informar o público sobre possíveis riscos associados ao investimento ou especulação em moedas virtuais ou futuros e opções de Bitcoin lançados recentemente”, acrescentou a CFTC.
A Commodity Futures Trading Commission nos EUA (CFTC) confirmou ontem que entrou com uma ação de execução civil contra Eddy Alexandre, residente de Valley Stream, Nova York, em um esquema fraudulento de câmbio no valor de US$ 59 milhões.
A autoridade dos EUA tomou ações semelhantes contra a empresa de Alexandre, EminiFX Inc. Os detalhes compartilhados pela CFTC mostram que Alexandre prometeu um retorno semanal de 5% aos investidores e tirou pelo menos US $ 59 milhões de centenas de pessoas para negociar câmbio e ativos criptográficos.
A CFTC observou que Alexandre usou apenas 9% dos fundos dos clientes para negociar câmbio e criptomoedas. Ele perdeu US $ 6.2 milhões, aproximadamente 70% do valor, por meio de negociações e taxas não lucrativas. Alexandre também usava os fundos dos clientes para suas despesas pessoais.
“A denúncia alega que os réus também se apropriaram indevidamente de quantias substanciais do dinheiro restante do cliente enviando-o para contas em nome de Alexandre, usando-o para pagar outros clientes em um esquema Ponzi e usando-o para despesas pessoais de Alexandre. Por exemplo, Alexandre usou os fundos dos participantes para fazer pagamentos à BMW, Mercedes Benz e Saks Fifth Avenue. Também foram feitos pagamentos para voos, hotéis de luxo, roupas e terapia ocupacional e física. Alexandre também usou fundos substanciais dos participantes para alugar e fornecer espaço de escritório para a EminiFX e para hospedar “galas” em nome da EminiFX”, CFTC notado.
Avisos de fraude FX
FX e cripto fraudes começaram a aumentar novamente nos EUA. Para alertar os investidores contra atividades fraudulentas, a CFTC emitiu vários avisos de fraude de câmbio no passado. A autoridade também pediu aos investidores que verifiquem o registro de um indivíduo ou empresa na CFTC para avaliar sua credibilidade.
“A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Commodity Pool Fraud Advisory e o Forex Fraud Advisory, que alertam os clientes sobre esses tipos de fraude e listam maneiras simples de detectá-los e informar o público sobre possíveis riscos associados ao investimento ou especulação em moedas virtuais ou futuros e opções de Bitcoin lançados recentemente”, acrescentou a CFTC.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/