CFTC emite queixa contra moradores de Illinois e Oregon e empresa da Flórida em angariação de fundos ilegal de US $ 44 milhões 

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação de execução civil na quinta-feira. É contra um residente de Oregon e Illinois, juntamente com uma empresa da Flórida, por coletar US$ 44 milhões em investimentos em ativos digitais por meios ilegais. 

Jafia LLC, uma empresa com sede na Flórida, Ravishankar Avadhanam (IL), e Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) foram especificamente mencionados pela CFTC.

Os réus são acusados ​​de administrar um pool de commodities ilegal enquanto não poderia se registrar como um operador de pool de commodities. Além disso, a denúncia acusou três fundos disfarçados de “réus de alívio” de propriedade e administrados pelos réus. Os fundos foram: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) e Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Os réus usaram sites e vídeos do YouTube para coletar fundos no valor de mais de US$ 44 milhões de mais de 170 participantes declarando os casos de uso como: “para comprar, manter e negociar ativos digitais, commodities, derivativos, swaps e contratos futuros de commodities”, de acordo com o CFTC. 

Os réus, em vez de usar os fundos dos participantes combinados, conforme prometido, os distribuíram a outros participantes, praticamente como um Esquema Ponzi. Além disso, os réus também são acusados ​​de transferir parte dos recursos em seu benefício para contas off-shore sob seu controle.

CFTC ordena congelar os ativos sob controle dos réus

A fim de congelar os bens sob o controle dos réus, a comissão emitiu uma ordem ex parte, bem como fez a nomeação de um síndico temporário para proteger os registros.

Uma audiência do caso está marcada para 25 de maio de 2022. Existem vários avisos e artigos de fraude de proteção ao cliente emitidos pela CFTC. Entre eles, um é conscientizar o público sobre os possíveis riscos associados ao investimento ou especulação em ativos digitais ou futuros e opções de Bitcoin recém-lançados.

A CFTC pretende reembolsar todos os investidores afetados pelo esquema. Também está trabalhando para colocar bancos permanentes, cobrar multas e anunciar outras punições. 

Agências dos EUA reforçam seu controle sobre ativos de criptografia 

A Ordem Executiva do presidente Biden deu impulso às agências dos EUA para estudar e analisar a crescente indústria de criptomoedas para proteger melhor seus cidadãos. A SEC já prometeu exercer uma supervisão rigorosa sobre o setor de criptomoedas.

Para implementar as leis federais do consumidor, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) revelou que planeja emitir as Circulares de Proteção Financeira do Consumidor para os reguladores.

O colapso das criptomoedas nas últimas semanas resultou no aumento do interesse de reguladores e legisladores.

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Steve Anderson é um entusiasta da criptografia australiano. É especialista em gestão e comercialização há mais de 5 anos. Steve trabalhou como trader de criptografia, ele adora aprender sobre descentralização, entendendo o verdadeiro potencial do blockchain.

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