CFTC continua com novas acusações contra Bankman-Fried

As acusações continuam a aumentar para o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, com a Commodity Futures Trading Commission revelando novas acusações na terça-feira contra o bilionário cripto, alegando que a FTX misturou fundos de clientes e que Bankman-Fried violou a Lei de Câmbio de Commodities.

Siga o blog ao vivo da CNBC cobrindo a audiência de terça-feira sobre o colapso da exchange de criptomoedas FTX perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

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As acusações vieram momentos antes dos promotores do Distrito Sul de Nova York apresentou acusações criminais contra Bankman-Fried, que está definhando na prisão das Bahamas após foi apreendido na noite desta segunda-feira pela polícia lá.

O processo da CFTC alega que a Alameda Research, o fundo de hedge do Bankman-Fried, teve acesso a até “US$ 8 bilhões em fundos de clientes”, em uma conta nominalmente registrada na FTX, mas controlada e em nome da Alameda.

Desde a fundação da FTX em 2019, a CFTC alega que a Alameda “acessou e usou fundos de clientes da FTX para as próprias operações e atividades da Alameda, inclusive para financiar suas atividades de negociação, investimento e empréstimos/empréstimos”.

O arquivamento da CFTC ecoa acusações que a SEC divulgou na terça-feira, que disse que Bankman-Fried operou seu império como uma fraude "desde o início".

A FTX permitiu à Alameda acesso a grandes quantidades de liquidez, respaldando apostas arriscadas em criptoativos e derivativos. A Alameda recebeu o status de nação favorecida e uma isenção dos protocolos automáticos de gerenciamento de risco da Alameda, que agiam de forma semelhante a uma chamada de margem automática e liquidaria uma posição normal do cliente algoritmicamente.

A Alameda não tinha tal limitação em seus comércios, por design.

“Sob a direção de Bankman-Fried, os executivos da FTX criaram recursos no código subjacente da FTX que permitiram à Alameda manter uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX”, alegou a CFTC.

O processo de descoberta financeira desenterrou essa “porta dos fundos” nos livros da FTX que foi criada com software sob medida, de acordo com fontes conversando com a Reuters. Eles passaram a descrevê-lo como uma maneira de o ex-CEO Bankman-Fried fazer alterações nos registros financeiros da empresa sem sinalizar a transação interna ou externamente. Esse mecanismo teoricamente poderia ter, por exemplo, evitado que transferências multibilionárias para a Alameda fossem sinalizadas para sua equipe interna de conformidade ou para auditores externos.

A Reuters disse que Bankman-Fried negou abertamente a implementação da chamada porta dos fundos.

“Os executivos da FTX Trading também criaram outras exceções aos processos padrão da FTX que permitiram que a Alameda tivesse uma vantagem injusta ao fazer transações na plataforma, incluindo tempos de execução mais rápidos e uma isenção do processo de gerenciamento de risco de autoliquidação distinto da plataforma”, dizia o comunicado do CFTC.