Relatório de meio de ano da Chainalysis mostra que os golpes caíram, mas os hacks estão em alta

Menos pessoas do que nunca estão sendo vítimas de golpes de criptomoedas, enquanto hacks e fundos roubados estão em alta, mostram novos dados.

A empresa de análise de criptografia Chainalysis divulgou seu relatório de meio de ano ontem, mostrando um declínio geral na atividade ilícita, apesar de alguns valores discrepantes. As quedas de preços parecem ter tido um efeito, com volumes ilícitos e legítimos tendendo a cair em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, a Chainalysis observou que a atividade ilícita parece ser mais resiliente, uma vez que os volumes caíram apenas 15% em relação ao ano passado, em comparação com 36% para atividades legítimas.

A receita de fraudes para este ano é 65% menor em comparação com julho de 2021, chegando a US$ 1.6 bilhão. A Chainalysis propõe que isso esteja ligado a quedas de preços, já que a receita do golpe caiu relativamente em linha com o preço do bitcoin desde o início deste ano. O número de transferências para golpes neste momento do ano também é o menor visto em quatro anos. Ainda assim, o relatório observou que a receita do golpe também é impulsionada por esquemas de alto perfil, que 2022 ainda não viu.

“Esses números sugerem que menos pessoas do que nunca estão caindo em golpes de criptomoeda”, disse a empresa em seu relatório. “Uma razão para isso pode ser que, com os preços dos ativos caindo, os golpes de criptomoedas – que normalmente se apresentam como oportunidades passivas de investimento em criptomoedas com enormes retornos prometidos – são menos atraentes para potenciais vítimas.”

Além disso, uma queda nos preços significa menos hype, o que tende a ser um fator para atrair usuários inexperientes, de acordo com a Chainalysis. 

A receita do mercado Darknet traçou um caminho diferente. A atividade estava em alta em abril do que no ano anterior, mas teve uma queda além desse ponto. Chainalysis apontou para o fechamento e sanção do mercado Hydra, que atraiu uma atividade substancial do mercado negro. No entanto, a atividade retornou, o que a Chainalysis supõe se deve aos usuários da Hydra migrando para novos mercados após a repressão.

“No entanto, o declínio na receita do mercado darknet – e, de fato, o valor da criptomoeda recebido por todas as categorias criminosas – após o desligamento da Hydra mostra o impacto tangível da crescente capacidade da aplicação da lei de combater o crime baseado em criptomoeda”, disse Chainalysis.

Enquanto isso, os hacks e a quantidade de fundos roubados aumentaram em comparação com o ano passado. De acordo com a Chainalysis, US$ 1.9 bilhão em criptomoedas foram roubados em julho, em comparação com US$ 1.2 bilhão em julho de 2021. De fato, este ano já houve vários hacks de alto perfil.

“Além disso, não devemos esperar que o roubo caia com base nos movimentos do mercado de criptomoedas da maneira que os golpes fazem – desde que os ativos de criptografia mantidos em pools de protocolo DeFi e outros serviços tenham valor e sejam vulneráveis, os maus atores tentarão roubá-los”, Chainalysis disse. “A única maneira de detê-los é a indústria reforçar a segurança e educar os consumidores sobre como encontrar projetos seguros para investir.”

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