Clientes obscuros do Credit Suisse: dados controversos vazaram

• Os regulamentos de sigilo bancário suíço impediram o Credit Suisse de revelar se estava financiando atividades criminosas, o que contrasta fortemente com a abertura fornecida pela tecnologia blockchain.

• De acordo com dados vazados, o banco suíço Credit Suisse administrava contas no valor de mais de US$ 100 bilhões para pessoas sancionadas e líderes de estado acusados ​​de lavagem de dinheiro.

Os clientes obscuros

De acordo com o New York Times, os dados vazados continham informações secretas de mais de 18,000 contas bancárias. Os dados remontam a contas abertas desde a década de 1940 até a década de 2010, mas não incluem as atividades atuais.

Nervis Villalobos O ex-vice-ministro da Energia da Venezuela e rei Abdullah II da Jordânia estava entre os correntistas com “milhões de dólares no Credit Suisse”.

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O rei Abdullah foi acusado de usar indevidamente ajuda financeira para ganho pessoal, enquanto Villalobos foi considerado culpado de lavagem de dinheiro em 2018. De acordo com o New York Times, alguns outros usuários da conta eram filhos de um diretor de inteligência paquistanês que foi considerado culpado de lavagem de bilhões de dólares dos Estados Unidos e outras nações para os (Mujahideen) no Afeganistão na década de 1980.”

“O Credit Suisse AML acolheu com prazer traficantes de seres humanos, assassinos e autoridades corruptas”, twittou hoje Banteg, desenvolvedor-chefe da Yearn Finance (YFI), importante plataforma de agricultura de rendimento de finanças descentralizadas (DeFi). Os comentaristas chamaram a atenção para outro grande banco mundial, o HSBC, que pagou grandes multas por ajudar criminosos internacionais perigosos na lavagem de dinheiro.

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Agora os criminosos serão rastreados

A ironia de uma grande instituição financeira tradicional que ajuda criminosos de alto nível não passou despercebida pela comunidade de criptomoedas, que há muito é acusada de ser cúmplice de criminosos. 

O banco negou qualquer irregularidade, mas a operação secreta centralizada do Credit Suisse contrasta com a tecnologia blockchain totalmente transparente. A transparência também pode permitir que investigadores e agentes da lei mantenham o controle sobre pessoas e nações obscuras que tentam escapar de penalidades econômicas em tempo real.