Os promotores federais suíços estão buscando cerca de 42.4 milhões de francos suíços (US$ 45 milhões) em multas do Credit Suisse por seu envolvimento em violações graves contra a lavagem de dinheiro. O julgamento contra o gigante dos bancos de investimento começará em 7 de fevereiro, confirmou o Tribunal Penal Federal Suíço (FCC) na segunda-feira.
As alegações contra o banco suíço vieram à tona pela primeira vez em uma acusação em dezembro de 2020 e estavam relacionadas a uma investigação de 14 anos sobre as atividades de uma rede criminosa de narcóticos búlgara. Liderada por um lutador de alto nível, a organização criminosa depositou cerca de 55 milhões de francos no Credit Suisse.
No último documento de 500 páginas apresentado ao tribunal criminal federal suíço, os promotores apontaram sérias 'faltas organizacionais graves' por parte do banco no combate à lavagem de dinheiro. Os promotores também acusaram um de seus ex-funcionários por seu envolvimento.
O Gabinete do Procurador-Geral está buscando uma compensação de cerca de 34.8 milhões de francos suíços, bem como uma compensação adicional de cerca de 7.6 milhões de francos do Credit Suisse AG do banco pelos lapsos.
O banco vai se defender
No entanto, o Credit Suisse rejeitou todas as alegações. “[O banco] rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações nesta questão de legado levantadas contra ele e está convencido de que seu ex-funcionário é inocente”, afirmou em comunicado. “O banco se defenderá vigorosamente no tribunal”.
O Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, mas está contaminado por controvérsias. Uma unidade do banco suíço Credit Suisse foi multada em US$ 9 milhões pela FINRA no início deste mês, após outras multas de US$ 475 milhões da SEC em outubro passado.
Enquanto isso, a empresa suíça também anunciou seus planos de pagar mais 500 milhões de francos para litígios. A posição financeira do banco também está em crise devido às perdas incorridas com o colapso da Archegos Capital Management e Greensill Capital.
Os promotores federais suíços estão buscando cerca de 42.4 milhões de francos suíços (US$ 45 milhões) em multas do Credit Suisse por seu envolvimento em violações graves contra a lavagem de dinheiro. O julgamento contra o gigante dos bancos de investimento começará em 7 de fevereiro, confirmou o Tribunal Penal Federal Suíço (FCC) na segunda-feira.
As alegações contra o banco suíço vieram à tona pela primeira vez em uma acusação em dezembro de 2020 e estavam relacionadas a uma investigação de 14 anos sobre as atividades de uma rede criminosa de narcóticos búlgara. Liderada por um lutador de alto nível, a organização criminosa depositou cerca de 55 milhões de francos no Credit Suisse.
No último documento de 500 páginas apresentado ao tribunal criminal federal suíço, os promotores apontaram sérias 'faltas organizacionais graves' por parte do banco no combate à lavagem de dinheiro. Os promotores também acusaram um de seus ex-funcionários por seu envolvimento.
O Gabinete do Procurador-Geral está buscando uma compensação de cerca de 34.8 milhões de francos suíços, bem como uma compensação adicional de cerca de 7.6 milhões de francos do Credit Suisse AG do banco pelos lapsos.
O banco vai se defender
No entanto, o Credit Suisse rejeitou todas as alegações. “[O banco] rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações nesta questão de legado levantadas contra ele e está convencido de que seu ex-funcionário é inocente”, afirmou em comunicado. “O banco se defenderá vigorosamente no tribunal”.
O Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, mas está contaminado por controvérsias. Uma unidade do banco suíço Credit Suisse foi multada em US$ 9 milhões pela FINRA no início deste mês, após outras multas de US$ 475 milhões da SEC em outubro passado.
Enquanto isso, a empresa suíça também anunciou seus planos de pagar mais 500 milhões de francos para litígios. A posição financeira do banco também está em crise devido às perdas incorridas com o colapso da Archegos Capital Management e Greensill Capital.
Fonte: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/credit-suisse-to-defend-45m-penalty-order-in-swiss-court/