- Golpistas de criptomoedas estão em ascensão e a Turquia procura puni-los
- Thodex acusado estaria enfrentando uma sentença de prisão de 40,564 anos
- O CEO da exchange de criptomoedas desapareceu há um ano
A Turquia está buscando enormes sentenças de mais de 40,000 anos para suspeitos supostamente associados a um comércio fraudulento de dinheiro digital. Um examinador procura sentenças de até 40,564 anos cada para 21 pessoas acusadas de trabalhar para a Thodex, um antigo comércio de dinheiro criptográfico.
Conforme revelado por Demiroren pela Bloomberg, os supostos criadores e líderes da Thodex estão na visão do investigador. A acusação, dada na quinta-feira, nomeia Faruk Fatih Ozer, o CEO de 28 anos do comércio de dinheiro digital que evaporou um ano antes.
Uma notificação foi postada no site da Thodex em abril de 2021, esclarecendo aos clientes que a loja geral ficaria fechada por um longo tempo para gerenciar um processo de negócios.
Comércios de criptografia
O comércio de dinheiro criptográfico nunca retornou e os financiadores não conseguiram acessar seus registros ou retirar reservas. Thodex garantiu via entretenimento online que ninguém havia sido enganado ou perdido seu dinheiro.
Seja como for, muitos culparam o comércio por jogar um truque de licença. Nesse ponto, Thodex se referiu às alegações como imerecidas e algo como um ataque calunioso.
Enquanto os relatórios, naquele momento, avaliavam infortúnios na casa dos bilhões de dólares, a acusação modificou esse número para mais perto de US $ 24 milhões.
Ozer, que supostamente foi visto pela última vez na mesma época em que o comércio de moeda digital foi fechado durante uma viagem para a Albânia do terminal aéreo de Istambul, recebeu um mandado de captura global. O CEO afirmou que estava se encontrando com financiadores no exterior.
A Interpol distribuiu um Aviso Vermelho para Ozer. O público turco é necessário para formar associações para realizar irregularidades [e] extorsão irritada, conforme indicado pela polícia. Ozer ainda está ausente, apesar das afirmações feitas no ano passado de que voltaria ao seu país de origem para trabalhar em conjunto com especialistas do bairro.
Estojo Thodex
A moeda digital é uma fonte financeira bem conhecida para alguns indivíduos da idade turca mais jovem por causa das questões monetárias da Turquia e da imprevisível lira.
O padrão preocupa os especialistas monetários turcos há muito tempo, com repressão sendo examinada, mas os moradores continuam buscando possíveis benefícios de criptomoedas em stablecoins – bem como tipos de dinheiro emitidos pelo governo, incluindo o dólar americano.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) forçou acusações relacionadas a declarações falsas. Thodex aumentou em prevalência durante a publicidade de criptomoedas de 2020, com financiadores buscando um local de refúgio em meio a preocupações de expansão em torno do dinheiro público emitido pelo governo, a lira turca.
O comércio, que tinha cerca de 400,000 financiadores, foi desconectado sem notificação em abril do ano passado.
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Na hora do intervalo de Ozer, seu advogado disse que o CEO escapou da Turquia porque estava preocupado com a possibilidade de ser capturado ou acabar com tudo.
O criador e CEO da Thodex, Faruk Faith Ozer, na hora de fechar o comércio de criptomoedas
Thodex estava supostamente enfrentando um problema de liquidez. Com muitas pessoas solicitando seu dinheiro de volta, não havia um número adequado de ativos disponíveis para atender a essa necessidade.
Serap Ozer, um dos dois irmãos de Faruk Ozer, informou à mídia turca próxima que seu irmão está querendo rastrear um cúmplice ou oferecer à organização para cuidar dos financiadores.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/05/cryptocurrency-scammers-to-face-the-absurd-40000-year-sentence-in-turkey/