Um promotor imobiliário de Dallas acusado de enganar investidores chineses em mais de US$ 26 milhões foi indiciado na terça-feira por acusações de fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.
Timothy Lynch Barton, 59, presidente da JMJ Development Inc. e CEO da empresa de investimentos imobiliários Carnegie Development, supostamente viajou para Hangzhou, na China, para comercializar oportunidades de investimento imobiliário no Texas para investidores chineses.
Durante suas apresentações para potenciais investidores, Barton afirmou que as propriedades estavam localizadas em bairros procurados na área metropolitana de Dallas/Fort Worth, de acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Norte do Texas. Ele também apresentou um construtor, identificado como SW em documentos judiciais, que ele disse que compraria lotes para construir e vender para futuros compradores.
Barton supostamente prometeu aos investidores pagamentos de juros anuais por dois anos e disse a eles que seu investimento inicial seria devolvido no final do segundo ano. Ele é acusado de dizer aos investidores que eles contribuiriam com 80% dos fundos necessários para o projeto e ele e outros dariam 20% e dizendo que nenhuma comissão seria paga com os fundos dos investidores.
Em contratos de empréstimo assinados por investidores, Barton supostamente inflacionou o custo de cada propriedade em até 195% e, em alguns casos, nunca comprou a propriedade. Ele também é acusado de pagar juros a investidores iniciais com fundos de investidores de projetos posteriores.
Os promotores dizem que Barton pagou comissões com os fundos dos investidores e canalizou seu dinheiro para projetos não relacionados. Outros fundos foram usados para pagar consultores e uma conta da American Express de uma empresa não relacionada, de acordo com a acusação.
Barton foi indiciado por sete acusações de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de fraude de valores mobiliários.
Se condenado, Barton pode pegar até 20 anos de prisão federal por cada acusação de fraude eletrônica, até 20 anos por conspiração para cometer fraude eletrônica e até 20 anos por fraude de valores mobiliários.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html