DOJ investigando $ 372,000,000 que desapareceram da FTX logo após a falência: relatório

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está investigando um hack de US$ 372 milhões na falida exchange cripto FTX.

Bloomberg Law, citando uma “pessoa familiarizada com o caso” anônima, relatórios que os promotores federais abriram uma investigação criminal separada sobre o suposto hack.

A fonte anônima disse à Bloomberg que as autoridades americanas congelaram uma fração da criptomoeda roubada com a ajuda de plataformas cooperantes.

Em 11 de novembro, mesmo dia em que a FTX faliu, o conselheiro geral da empresa, Ryne Miller liberado uma declaração no canal Telegram da bolsa anunciando que havia sido hackeada.

Os dados na cadeia revelaram que a criptografia roubada foi movida para fora das carteiras da bolsa e para o desconhecido Ethereum (ETH) endereços.

A investigação do hack é separada do caso de fraude que o DOJ está processando contra a própria FTX. No início deste mês, o departamento federal acusou o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de seis acusações de fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação adicional de conspiração para fraudar os Estados Unidos e as leis de financiamento de campanha, de acordo com um não lacrado acusação emitido pelo Distrito Sul de Nova York.

As acusações de fraude incluem conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes, fraude eletrônica em credores, fraude em commodities e fraude em valores mobiliários.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também anunciou que está acusando o cofundador da FTX de fraudar os investidores da bolsa.

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