DOJ planeja novo julgamento de Philip Esformes apesar da pena de Trump

Um movimento altamente incomum do Departamento de Justiça para julgar novamente o proprietário de uma casa de repouso na Flórida, Philip Esformes em crime de fraude de cuidados de saúde acusações após o então presidente Donald Trump comutado sua sentença de 20 anos de prisão está indo para uma audiência no tribunal de apelações, pois os advogados de defesa sugerem que os promotores são motivados pela raiva de Trump.

“A situação é inteiramente única porque as ações dos promotores aqui são incrivelmente ultrajantes”, disse Joe Tacopina, um dos principais advogados de defesa criminal de Nova York.

“Não há dúvida em minha mente de que o flagrante desrespeito [do Departamento de Justiça] da ordem de clemência do presidente Trump é motivado por acrimônia em relação a ele”, disse Tacopina, que está ajudando a nova equipe de Esformes do escritório de advocacia Reed Smith na preparação para os recursos federais. audiência no tribunal no próximo mês em Miami.

Ele disse que os promotores estão envolvidos em uma "vingança óbvia" contra o ex-presidente por deixar Esformes sair da prisão após um processo criminal de anos.

“E se houver alguma dúvida sobre isso, o que a promotoria está fazendo aqui contra o Sr. Esformes é sem precedentes”, disse Tacopina. “Ele é claramente uma vítima política dos jogos partidários.”

O Departamento de Justiça e uma porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA de Miami, que está processando o caso, não responderam aos pedidos de comentários sobre essas alegações.

Em questão está o plano do Departamento de Justiça de tentar novamente Esformes em seis acusações criminais que os jurados em seu julgamento no tribunal federal da Flórida ficaram em um impasse, mesmo quando o condenaram por 20 outros crimes.

Tacopina e outros defensores da Esformes dizem que o esforço não é legal, pois vai contra o que eles argumentam ser a clara intenção de Trump de encerrar o caso comutando sua sentença.

Trump não respondeu a um pedido de comentário.

A ação de apelação de Esformes, que busca anular sua condenação e argumenta que seu novo julgamento está impedido, também diz que o caso deve ser arquivado por causa de má conduta do Ministério Público.

A equipe de defesa enfrenta um desafio potencialmente assustador ao vencer seu argumento contra um novo julgamento com base na clemência de Trump.

Não há precedente de jurisprudência federal, muito menos um estatuto, que diga explicitamente que os promotores não podem julgar novamente um réu nas chamadas acusações suspensas quando eles tiveram sua sentença comutada pelas acusações pelas quais foram condenados.

Os indultos presidenciais, por outro lado, impedem os promotores de apresentar acusações federais contra réus pela mesma conduta que foi objeto de seu indulto.

Os promotores, em um resumo do tribunal respondendo ao apelo de Esformes, escreveram: “A ordem de comutação do presidente não afeta nenhuma das acusações em que o júri não conseguiu chegar a um veredicto”.

“Por seus termos claros, a ordem de comutação do presidente é expressamente limitada às acusações de condenação.”

No mesmo documento, os promotores escreveram: “Se o presidente Trump pretendia conceder um perdão a Esformes, ou se o presidente pretendia conceder clemência a Esformes pelas acusações suspensas, ele teria comunicado isso no mandado de clemência”.

“De fato, no mesmo dia em que o presidente Trump comutou a sentença de prisão de Esformes, ele emitiu 15 indultos, cada um dos quais declarando que estava concedendo um ‘perdão total e incondicional’ ao destinatário”, acrescentaram.

Esformes foi uma das dezenas de pessoas a receber clemência executiva, que incluiu indultos e comutações de sentenças, de Trump em seus últimos meses de mandato depois que ele perdeu uma tentativa de reeleição para o presidente Joe Biden. Antes daquela enxurrada de ações de clemência, Trump foi notavelmente mesquinho com eles, mesmo quando comparado a outros presidentes de um mandato.

O Departamento de Justiça, quando obteve uma acusação de Esformes, disse que estava no topo do maior esquema de fraude de saúde já processado pelo departamento. O departamento disse que o esquema durou duas décadas e envolveu cerca de US$ 1.3 bilhão em perdas como resultado de reivindicações fraudulentas ao Medicare e ao Medicaid, os programas federais de seguro de saúde que cobrem americanos mais velhos e de baixa renda, respectivamente.

Com os lucros desses crimes, disseram as autoridades, Esformes comprou um relógio Greubel Forsey de US$ 360,000, um automóvel Ferrari Aperta de US$ 1.6 milhão e pagou por acompanhantes femininas, segundo a acusação.

Ele também pagou US$ 300,000 em suborno ao então treinador de basquete masculino da Universidade da Pensilvânia, Jerome Allen, que ajudou o filho de Esformes a ser admitido na Wharton School of Business daquela escola da Ivy League, alegando falsamente que ele era um recruta de basquete premiado, disseram os promotores.

Allen se declarou culpado em 2018 de uma única acusação de lavagem de dinheiro, foi condenado a quatro anos de liberdade supervisionada e condenado a pagar uma multa de mais de US$ 200,000.

Allen, que atualmente é assistente técnico do Detroit Pistons da NBA, em 2020 foi atingido pela National Collegiate Athletic Association com uma penalidade de 15 anos por show-cause - empatado com o recorde da NCAA - que na maioria dos casos efetivamente impede que os treinadores sejam contratados por uma faculdade durante esse período.

Em 2019, Laura Janke, ex-treinadora assistente de futebol feminino da Universidade do Sul da Califórnia, se declarou culpada como parte de um esquema nacional de admissão em faculdades. idealizado pelo consultor de preparação para a faculdade William “Rick” Singer. Esse esquema foi exposto pelas autoridades federais no início daquele ano na “Operação Varsity Blues”.

Em sua audiência de apelação, um promotor disse que a filha de Esformes estava entre os quatro alunos que Janke ajudou a obter admissão na USC sob falsas qualificações atléticas. Esformes teria pago US$ 400,000 ao longo de vários anos a uma fundação controlada por Singer, que era usada para lavar dinheiro de clientes e distribuir subornos para que os alunos fossem admitidos na faculdade.

Quando Esformes foi condenado em 2019 no caso de fraude no sistema de saúde, após um julgamento em que Allen foi uma das testemunhas de acusação, a então vice-agente especial responsável Denise Stemen, do escritório de campo do FBI em Miami, disse: “Philip Esformes é um homem movido por uma ganância quase ilimitada.”

“Esformes circulava pacientes em suas instalações em condições precárias, onde recebiam tratamento inadequado ou desnecessário, e depois cobravam indevidamente o Medicare e o Medicaid”, disse Stemen.

“Levando sua conduta desprezível adiante, ele subornou médicos e reguladores para promover sua conduta criminosa”.

Quando condenou Esformes a duas décadas de prisão, o juiz Robert Scola disse que “a extensão, o escopo e a amplitude da conduta criminosa” do réu eram “aparentemente incomparáveis ​​em nossa comunidade, se não em nosso país”.

Mais de um ano depois, em 22 de dezembro de 2020, Trump comutou a pena de prisão de Esformes.

Mas Trump deixou intacta a parte da sentença que exigia que Esformes cumprisse três anos de liberdade supervisionada e pagasse US$ 5.5 milhões em restituição por seus crimes. Esformes também foi deixado no gancho por uma ordem para pagar uma sentença de confisco de US$ 38 milhões.

Em um comunicado detalhando a comutação, a então secretária de imprensa de Trump, Kayleigh McEnany, observou que os ex-procuradores-gerais dos EUA Edwin Meese e Michael Mukasey apoiaram a medida.

Ela acrescentou que Esformes, “enquanto estava na prisão …

Um processo judicial subsequente dos advogados de Esformes disse que o procurador-geral de Trump, William Barr, havia aprovado pessoalmente os termos da clemência.

McEnany em sua declaração também apontou que Meese e Mukasey, juntamente com outros dois ex-procuradores-gerais, John Ashcroft e Alberto Gonzalez, ex-diretor do FBI e juiz federal Louis Freeh, e outros ex-altos funcionários do Departamento de Justiça apresentaram um documento legal apoiando a demissão. do caso Esformes.

Esse resumo disse que os promotores violaram as regras que os impedem de usar comunicações entre os réus e seus advogados como prova.

“O governo neste caso eviscerou o privilégio advogado-cliente do réu e a proteção do produto do trabalho”, dizia o documento. “A demissão é o único remédio que pode corrigir essas violações generalizadas.”

Os promotores em um resumo de resposta no caso de apelação disseram que o juiz de primeira instância no caso de Esformes “recusou corretamente” uma moção para arquivar as acusações e desqualificar a equipe de acusação.

“Esformes não conseguiu estabelecer o prejuízo demonstrável necessário para justificar a sanção extrema de demissão ou desqualificação”, escreveram os promotores nesse documento. “De fato, dadas as decisões de supressão do tribunal, Esformes não conseguiu provar que sofreu qualquer prejuízo articulável dos erros do governo.”

Dias após a comutação da pena de Esformes, O New York Times publicou um artigo detalhando o papel do Instituto Aleph, um grupo humanitário judaico sem fins lucrativos que apóia os direitos dos prisioneiros, em auxiliar sua tentativa de clemência de Trump.

O pai de Esformes, Morris, é rabino.

O Times observou que a família Esformes durante anos doou ao movimento de judeus hassídicos conhecido como Chabad-Lubavitch, “com o qual [o genro de Trump, Jared] Kushner tem laços de longa data”. Kushner foi conselheiro sênior da Casa Branca durante a presidência de Trump.

Um dia depois de Trump comutar a sentença de Esformes, Trump concedeu perdão ao pai de Kushner, Charles, um magnata do setor imobiliário que foi condenado a dois anos de prisão em 2004 depois de se declarar culpado de evasão fiscal, adulteração de testemunhas e fazer contribuições ilegais de campanha.

Charles Kushner, em um esforço para intimidar seu próprio cunhado de atuar como testemunha contra ele, contratou uma prostituta para atrair o outro homem para um encontro sexual. Charles Kushner então enviou uma fita de vídeo secretamente gravada desse relato para a esposa do homem, a irmã de Charles.

Em um comunicado de imprensa de 2006, o Departamento de Justiça disse que Philip e seu pai Morris, juntamente com um terceiro homem, pagaram US$ 15.4 milhões para resolver reivindicações de fraude de saúde pública federal e da Flórida relacionadas a propina e tratamentos medicamente desnecessários no Larkin Community Hospital, que eles possuíam.

E um artigo de agosto de 2013 no The Chicago Tribune informou que Philip e Morris Esformes concordaram, em princípio, em pagar ao governo dos EUA US $ 5 milhões para resolver alegações de que “receberam propinas relacionadas à venda” de US $ 32 milhões de uma farmácia de propriedade parcial de Philip à gigante farmacêutica Omnicare.

Em abril de 2021, meses depois que Philip Esformes foi libertado da prisão como resultado da comutação de Trump, promotores federais em Miami disseram a um juiz que pretendiam julgar Esformes novamente nas acusações em que os jurados não conseguiram chegar a um veredicto.

Em agosto daquele mesmo ano, um juiz estabeleceu uma fiança de US$ 50 milhões para Esformes, que foi co-assinada por seu pai e filhos.

A decisão de tentar novamente Esformes indignou sua equipe jurídica na época, e ainda faz mais de um ano depois.

Em um resumo do tribunal de apelações apresentado no ano passado, os advogados de Esformes disseram que “o texto e o contexto desta concessão de clemência revelam a intenção de encerrar a acusação e a prisão de Esformes pela conduta em questão neste caso”.

Esses advogados também argumentaram que um novo julgamento foi barrado sob a cláusula de duplo risco da Constituição porque o juiz, ao sentenciar Esformes, havia levado em consideração a conduta que foi a base para a acusação criminal principal na qual os jurados ficaram em um impasse.

“Simplificando, não pode haver novo julgamento de Philip Esformes”, escreveram os advogados em seu resumo de apelações.

Tacopina, em entrevista esta semana, disse que a suposta má conduta dos promotores ao usar informações contra Esformes que estavam protegidas pelo sigilo advogado-cliente e que foram “obtidas ilegalmente em violação de seus direitos constitucionais”, ressalta a injustiça de processá-lo novamente.

“Seria um erro grosseiro da justiça permitir que esses mesmos promotores torcessem o nariz para a concessão de clemência do presidente para julgar novamente o Sr. Esformes em qualquer parte de seu caso infectado”, disse Tacopina.

Questionado sobre por que o público deveria sentir simpatia por Esformes, dada sua conduta, Tacopina observou que “o Sr. Esformes sempre manteve sua inocência.”

“O presidente lhe concedeu clemência e agora, após uma mudança de administração, o novo Departamento de Justiça de Biden quer desfazer isso”, disse Tacopina.

“O público deve ficar muito preocupado quando os promotores – mais interessados ​​em progressão na carreira e jogos políticos – violam a lei e pervertem a justiça por esses motivos”, disse Tacopina.

“Porque essa circunstância coloca todos nós em perigo.”