- O CEO de uma plataforma cripto e forex se declara culpado de um esquema de fraude de US$ 248 milhões.
- O CEO da EminiFX pode enfrentar até dez anos atrás das grades por sua participação no empreendimento fraudulento.
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Eddy Alexandre, líder de uma suposta plataforma de negociação de criptomoedas e câmbio (“forex”) chamada EminiFX, se declara culpado. Ele solicitou mais de $ 248 milhões em investimentos de dezenas de milhares de investidores individuais depois de fazer representações falsas em conexão com sua plataforma de negociação.
O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, fez este anúncio em 10 de fevereiro de 2023. Enquanto o juiz distrital dos Estados Unidos, John P. Cronan, aceitou a confissão de culpa de Alexandre.
O procurador dos EUA disse que “Eddy Alexandre admitiu hoje ter atraído investidores para sua fraude de investimento em criptomoeda ao fabricar retornos semanais de pelo menos 5%. Na verdade, ele não investiu uma parte substancial do dinheiro desses investidores e até usou parte dos fundos para compras pessoais. Seu golpe fez com que os investidores perdessem milhões de dólares.”
Williams acrescentou ainda que “este caso deve servir como mais um aviso aos executivos de criptomoedas de que o Distrito Sul de Nova York está observando de perto e pronto para processar toda e qualquer má conduta no cripto mercados. ”
Alegações relacionadas a fraude criptográfica
De acordo com as alegações, por volta de setembro de 2021 até maio de 2022, Alexandre operou a EminiFX, Inc., uma suposta plataforma de investimento que Alexandre fundou e para a qual solicitou mais de $ 248 milhões em investimentos de dezenas de milhares de investidores individuais.
O CEO da EminiFX comercializou sua empresa como uma plataforma de investimento por meio da qual os investidores obteriam renda passiva por meio de investimentos automatizados em criptomoeda e negociação forex. Ele ofereceu a seus investidores altos retornos de investimento “garantidos” usando uma nova tecnologia que ele alegou ser “secreta”.
Especificamente, Alexandre “representou falsamente aos investidores que eles dobrariam seu dinheiro dentro de cinco meses após o investimento, obtendo pelo menos 5% de retorno semanal em seu investimento usando uma “conta assistida por Robo-Advisor” para realizar negociações”. Ele se referiu a essa tecnologia como seu “segredo comercial” e se recusou a dizer aos investidores qual era a tecnologia. Além disso, “todas as semanas, o site da EminiFX representava falsamente aos investidores que eles haviam ganho pelo menos 5% de seu investimento, que poderiam retirar ou reinvestir”.
No entanto, na realidade, como Alexandre bem sabia, sua plataforma de negociação “não rendeu 5% de retorno semanal para seus investidores”. Ele nem mesmo investiu uma parte substancial dos fundos dos investidores que lhe foram confiados. Alexandre sofreu perdas de milhões de dólares na parte limitada dos fundos que investiu, que não revelou aos seus investidores.
Em vez de usar os fundos dos investidores como havia prometido, Alexandre também desviou pelo menos aproximadamente $ 14.7 milhões para sua conta bancária pessoal. Como ele usou $ 155,000 em fundos de investidores para comprar um carro BMW para si mesmo e gastou $ 13,000 adicionais em fundos de investidores em pagamentos de carros, inclusive para a Mercedes Benz.
Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/