O fundador da exchange de criptomoedas FTX Sam Bankman-Fried supostamente comprou tokens de criptomoedas antes de serem listados na plataforma, de acordo com um Artigo do Wall Street Journal .
A empresa de trading da FTX, Alameda Research, comprou quase 60 tokens baseados em blockchain ethereum antes que os próprios clientes da empresa pudessem comprá-los e vendê-los.
A prática é semelhante ao insider trading.
Alameda foi fundada e de propriedade de Bankman-Fried.
Dados de blockchain da Argus, uma empresa de análise, mostraram que, embora a FTX tenha dito que listaria os tokens primeiro em sua bolsa para que investidores, desde varejo a institucionais, como fundos de hedge, pudessem comprá-los, isso não era verdade.
Em vez disso, entre março de 2021 e março de 2022, a Alameda possuía US$ 60 milhões dos tokens de 18 listagens deles, segundo dados da Argus.
O blockchain, que é um livro digital que pode ser visto por todos, mostrou que a Alameda comprou os tokens antes das listagens, segundo o artigo.
O conhecimento de que um ativo como um token ou uma ação será listado significa que os traders podem ganhar dinheiro comprando-os antecipadamente e vendendo-os logo depois.
Não pode ser determinado se a Alameda vendeu os tokens, se é que vendeu, com base nos dados da Argus.
investigações Listar um token adiciona liquidez e atrai mais investidores para eles, semelhante a quando uma ação se torna pública. Uma listagem pode aumentar o preço de um token.
“O que vemos é que eles basicamente quase sempre no mês anterior compraram uma posição que antes não compravam. Está bem claro que há algo no mercado dizendo que eles deveriam comprar coisas que antes não compravam”, disse Omar Amjad, cofundador da Argus, de acordo com o artigo.
Em fevereiro, Bankman-Fried disse ao WSJ por e-mail que a Alameda recebeu informações iguais às demais formadores de mercado em sua plataforma. Os operadores da Alameda não tinham mais acesso a dados de mercado, negociações ou informações de clientes, disse o artigo.
A insolvência da FTX, que entrou com pedido de falência do Capítulo 11 em 11 de novembro, parece ter ocorrido quando seu fundador Sam Bankman-Fried supostamente transferiu US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para sua plataforma de negociação de criptomoedas Alameda Research, segundo a Reuters, que cita duas fontes que “ocuparam cargos seniores na FTX até esta semana”.
A FTX enfrenta um déficit de US$ 1.7 bilhão, disse uma fonte à Reuters, enquanto a outra fonte disse que faltam entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. Bankman-Fried, que renunciou ao cargo de CEO, já foi aclamado como o salvador do setor durante a liquidez crise do verão passado. Sua empresa foi avaliada em US$ 32 bilhões em fevereiro.
Reguladores nos Estados Unidos e nas Bahamas, onde a FTX está sediada, abriram investigações sobre o desastre da empresa.
Fonte: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/fallen-ftx-founder-cheated-to-make-money-on-his-platform?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo