Gregory Coleman, o agente aposentado do Federal Bureau of Investigations (FBI) que esteve envolvido nos casos do Bernie Madoff Esquema Ponzi e acusação de Jordan Belfort, comumente conhecido como o 'Lobo de Wall Street', detalhou a melhor maneira como os promotores podem lidar com o Troca de criptografia FTX situação.
De acordo com Coleman, processar o fundador da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) é simples, e os investigadores só precisam seguir o dinheiro e tratar a situação como uma situação de negociação ruim. dito em uma entrevista com Fortune em dezembro 21.
“Em um caso de crime financeiro, o dinheiro sempre levará você aos bandidos”, disse ele.
Nesse caso, o ex-agente compartilhou uma hipótese e observou que os investigadores precisam olhar para a Alameda Research como uma entidade que provavelmente não estava ganhando dinheiro e recebeu ativos da FTX para cobrir apostas. Notavelmente, a Alameda Research é uma empresa irmã da FTX, ambas fundadas por Bankman-Fried.
'SBF inocente até que se prove o contrário'
Com Bankman-Fried extraditado para os Estados Unidos, Coleman também apontou que o ex-chefe da FTX é inocente até que se prove o contrário.
“[SBF] está apenas começando a entender a gravidade do que ele está enfrentando e as possíveis ramificações. Todos são considerados inocentes até que se prove o contrário, mas os fatos não parecem bons para ele”, disse Coleman.
Curiosamente, Coleman alertou que os detentores de FTX podem não receber parte de seu dinheiro, mesmo que os credores trabalhem para recuperar os ativos. Ele afirmou que a maior parte do dinheiro provavelmente viria da liquidação de ativos adquiridos com os recursos da FTX.
De acordo com o agente aposentado, se as propriedades foram compradas através Ativos digitais, eles podem ser rastreados. No entanto, ele reconheceu que rastrear ativos digitais é um pouco complexo.
De fato, Coleman ajudou a apreender os ativos envolvidos no escândalo de Bernie Madoff, o perpetrador do maior Esquema Ponzi individual. Ao mesmo tempo, contribuiu para derrubar Belfort, ao rastrear as ações revelando que o 'Lobo de Wall Street' participava de esquemas de “pump and dump” que inflavam artificialmente o preço de uma ação.
Comparações de Madoff, Belfort e SBF
Além disso, Coleman também comparou os três casos observando que Madoff, Belfort e SBF provavelmente lavaram o produto de seu crime.
No entanto, ele observou que o caso de Madoff era um esquema Ponzi, enquanto Bankman-Fried pode ser equiparado a peculato e Belfort envolvido em fraude e manipulação de valores mobiliários.
Enquanto isso, a SBF deve enfrentar um processo nos Estados Unidos, com relatos indicando que ex-executivos da FTX estão cooperando com as autoridades.
Fonte: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/