O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou hoje que Satish Kumbhani, o fundador do golpe de criptomoeda de US$ 2.4 bilhões BitConnect, foi indiciado.
Os detalhes compartilhados pelo DOJ mostram que Kumbhani enganou os investidores sobre o programa de empréstimos da BitConnect. Em parceria com seus promotores, Kumbhani divulgou seu projeto em todo o mundo. Ele também promoveu o BitConnect Trading Bot e o Volatility Software como as principais fontes de lucratividade no mercado de criptomoedas.
Ontem, um grande júri federal em San Diego acusou Kumbhani e mencionou que a plataforma de criptografia agia como um esquema Ponzi. O DOJ acrescentou que o fundador da BitConnect fechou abruptamente o programa de empréstimos após quase 1 ano.
“O crime, particularmente o crime envolvendo moedas digitais, continua a transcender as fronteiras internacionais”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “O departamento está comprometido em proteger as vítimas, preservar a integridade do mercado e fortalecer suas parcerias globais para responsabilizar os criminosos envolvidos em fraudes criptográficas. Agradecemos aos nossos parceiros em todo o mundo por seus esforços contínuos.”
Atividades de criptografia fraudulentas
Transações ilegais de criptomoedas, incluindo golpes, projetos Ponzi e roubos estão aumentando nos últimos 2 anos. Em fevereiro de 2021, as autoridades dos EUA acusaram um australiano de um golpe de fundo de hedge de cripto no valor de US$ 90 milhões. Golpes de criptomoeda também estão surgindo na Nigéria. Para combater os problemas, as agências de aplicação da lei em todo o mundo aumentaram seus esforços.
“À medida que a criptomoeda ganha popularidade e atrai investidores em todo o mundo, supostos fraudadores como Kumbhani estão utilizando esquemas cada vez mais complexos para fraudar investidores, muitas vezes roubando milhões de dólares”, disse o agente especial responsável Ryan L. Korner do IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los Escritório de Campo de Angeles. “No entanto, não se engane, nossa agência continuará nossa longa tradição de seguir o dinheiro, seja físico ou digital, para expor esquemas criminosos e responsabilizar os fraudadores por seus atos ilegais de trapaça e engano.”
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou hoje que Satish Kumbhani, o fundador do golpe de criptomoeda de US$ 2.4 bilhões BitConnect, foi indiciado.
Os detalhes compartilhados pelo DOJ mostram que Kumbhani enganou os investidores sobre o programa de empréstimos da BitConnect. Em parceria com seus promotores, Kumbhani divulgou seu projeto em todo o mundo. Ele também promoveu o BitConnect Trading Bot e o Volatility Software como as principais fontes de lucratividade no mercado de criptomoedas.
Ontem, um grande júri federal em San Diego acusou Kumbhani e mencionou que a plataforma de criptografia agia como um esquema Ponzi. O DOJ acrescentou que o fundador da BitConnect fechou abruptamente o programa de empréstimos após quase 1 ano.
“O crime, particularmente o crime envolvendo moedas digitais, continua a transcender as fronteiras internacionais”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “O departamento está comprometido em proteger as vítimas, preservar a integridade do mercado e fortalecer suas parcerias globais para responsabilizar os criminosos envolvidos em fraudes criptográficas. Agradecemos aos nossos parceiros em todo o mundo por seus esforços contínuos.”
Atividades de criptografia fraudulentas
Transações ilegais de criptomoedas, incluindo golpes, projetos Ponzi e roubos estão aumentando nos últimos 2 anos. Em fevereiro de 2021, as autoridades dos EUA acusaram um australiano de um golpe de fundo de hedge de cripto no valor de US$ 90 milhões. Golpes de criptomoeda também estão surgindo na Nigéria. Para combater os problemas, as agências de aplicação da lei em todo o mundo aumentaram seus esforços.
“À medida que a criptomoeda ganha popularidade e atrai investidores em todo o mundo, supostos fraudadores como Kumbhani estão utilizando esquemas cada vez mais complexos para fraudar investidores, muitas vezes roubando milhões de dólares”, disse o agente especial responsável Ryan L. Korner do IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los Escritório de Campo de Angeles. “No entanto, não se engane, nossa agência continuará nossa longa tradição de seguir o dinheiro, seja físico ou digital, para expor esquemas criminosos e responsabilizar os fraudadores por seus atos ilegais de trapaça e engano.”
Fonte: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/