Ex-gerente da Coinbase e irmão resolvendo acusações de insider trading

A SEC (Securities and Exchange Commission) anunciou que Ishan e Nikhil Wahi concordaram em liquidar as acusações de uso de informações privilegiadas.

O ex-gerente de produto da Coinbase e seu irmão foram acusados ​​de insider trading de pelo menos 9 criptoativos. Essas criptomoedas estavam disponíveis na Coinbase para negociação.

De acordo com a última postagem da SEC, Nikhil e Ishan concordaram em ser permanentemente acusados ​​de violação da Seção 10 (b) e 10 b-5. Além disso, a dupla foi acusada de pagar restituição de ganhos obtidos de forma antiética e juros de pré-julgamento. 

Como de costume, quando os tribunais criminais ordenam que os réus percam ganhos ilícitos, juros pré-julgamento e restituição, o caso seria considerado encerrado com o confisco dos bens dos irmãos Wahi se o tribunal aprovar e a SEC decidir não buscar nenhuma penalidade de direitos civis. .

Dada a gravidade das acusações, todos os olhos se voltaram para a popular exchange de criptomoedas. Como esperado, os usuários começaram a procurar um Revisão da Coinbase que lançaria luz sobre suas operações extensivamente. 

O último anúncio da SEC é resultado de uma reclamação apresentada em julho de 2022. A Comissão chegou ao Tribunal Distrital dos EUA para apelar de que o ex-gerente de produto coordenou os anúncios de listagem pública da Coinbase. 

Essas informações são consideradas confidenciais pela Coinbase e os membros da equipe são instruídos a não negociar com base nessas informações ou dicas relacionadas a esses dados. Mas, de junho de 2021 a abril de 2022, Ishan Wahi violou repetidamente esse código e deu dicas sobre o conteúdo e o cronograma das próximas listagens.

Esse vazamento de dados resultou em Sameer Ramani, amigo de Ishan, e Nikhil Wahi obtendo ganhos ilícitos. Sameer e Nikhil compraram cerca de 25 criptoativos, dos quais pelo menos 9 eram títulos, e os venderam logo após o anúncio aumentar seu preço. A dupla agora concordou em resolver as acusações e não negar as alegações da SEC.

Michael Brennan, Gregory Padgett e Jenni B. Krasner conduziram a investigação para a SEC. Além disso, Carolyn Welshhans, Joseph Sansone e Paul Kim o supervisionaram. A SEC agradeceu a todas as partes envolvidas por auxiliá-los durante o caso em seu último post.