O ex-advogado da exchange de criptomoedas falida FTX, Daniel Friedberg, compartilhou seu conhecimento sobre o uso de fundos de clientes pelo fundador Sam Bankman-Fried com os promotores dos EUA.
Friedberg participou de uma reunião em 22 de novembro no escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York com o Federal Bureau of Investigation, o Departamento de Justiça e funcionários da Comissão de Valores Mobiliários, Reuters relatado — citando fonte próxima ao assunto e confirmado por agendamento de e-mails.
Na reunião, Friedberg explicou como a firma de trading irmã da FTX, Alameda Research, funcionava.
Agentes do FBI supostamente contataram Friedberg alguns dias depois que a exchange de criptomoedas entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em novembro. Ele não está sob investigação criminal e espera ser testemunha no julgamento de Bankman-Fried, marcado para outubro.
Bankman-Fried é acusado de fraude e de usar indevidamente bilhões de dólares em fundos de clientes FTX e canalizá-los para a Alameda. He pleitear inocente em um tribunal federal de Nova York na terça-feira. Em contraste, seus colegas, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o ex-CTO da FTX, Gary Wang, pleitear culpado de acusações de fraude em dezembro.
Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/199360/ftx-lawyer-tipped-prosecutors?utm_source=rss&utm_medium=rss