CEO da FTX

SBF, 8 件で起訴

12月12日にバハマ警察によって逮捕された暗号資産（仮想通貨）取引所FTXの前CEOサミュエル・バンクマン・フリード (Samuel Bankman-Fried: SBF)日に公開した。

連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件でンさあ

起訴状の容疑は「被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号通貨取引所であるFTXに預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよび同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Alameda Research）への投資家や貸し手を欺いた」とさるる

またSBF氏はFTXの顧客資産をアラメダリサーチの数十億ドルの債務の返済や連邦政治家候補やMais informaçõesという事実を隠していたとのこと。

なお詐欺による6件の起訴のうち、1件は「証券詐欺の共謀」として米国証券取引委員会（SEC）が起訴し、もう1件は「商品詐欺の共謀」として米国商品先物取引委員会（ CFTC）が起訴している。

SEC.の信用枠を提供」「アラメダがFTX関連トークンを大量に保有することによるリスクの非開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。

CFTC: 「FTXの顧客資産の私的な用途（不動産購入やプライベートジェットなど）への流用」などが商品取引法に違反するとしている。

詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。

なお sbf 氏 13 日に米下サービス委員会の公聴会出席するする予定たたが、バハマに逮捕されたため、出席は実現した。。。れたため、出席は実現した。

その公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ（John Ray）氏が出席し、FTXの経営実態について報告を行った

レイ氏によると、FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部はFTXの顧客データに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。またFTXは数十億ドル規模会計を中小企業用会計ソフトで処理ておりおり、情報情報などの記録ほとんど残されていなかったとのことだ。

レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です」とコメントしている。