Desde a queda de seu império criptográfico em 11 de novembro, quase tudo foi dito sobre Sam Bankman-Fried.
Seus irmãos criptográficos o chamavam de “criminoso”. Eles o acusaram de mentir para os clientes e investidores de suas empresas FTX e Alameda Research, uma fundos de hedge que também funciona como uma plataforma de negociação.
"Eles mentiram. FTX mentiu. Acho que Sam mentiu para seus funcionários, usuários, acionistas, reguladores de todo o mundo e todos os usuários”, Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, dito durante um evento no Twitter em 14 de novembro. “Então, sim, ele deveria levar a maior parte da culpa.”
A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo.
Reguladores nos Estados Unidos e nas Bahamas, onde Bankman-Fried mora e onde a FTX estava sediada, iniciaram investigações. Ele foi interrogado pela polícia das Bahamas em 12 de novembro, mas continua livre. O Congresso planeja uma audiência para interrogá-lo em dezembro, mas ainda não há data definida.
'Eu teria medo' O regime de Bankman-Fried foi duramente criticado pelo novo CEO da FTX responsável pela reestruturação, John Ray, que disse que o ex-operador e seus dois associados falharam em todos os níveis.
“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa nos controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como aqui”, disse. escreveu John Ray, em um documento de 30 páginas arquivado no Tribunal de Falências dos Estados Unidos no Distrito de Delaware.
“Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”
A insolvência da FTX foi devido a um liquidez déficit quando os clientes tentaram retirar fundos da plataforma. O déficit parece ter sido o resultado do fundador da FTX ter transferido US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para a Alameda Research.
Bankman-Fried permanece livre por enquanto. Nenhuma acusação foi feita contra ele, apesar do fato de que os 50 maiores credores da FTX estão reivindicando US$ 3 bilhões da bolsa e milhões de investidores de varejo podem nunca recuperar seus investimentos.
Mas para o bilionário Mark Cuban, Bankman-Fried deveria acabar na prisão. Isso é o que ele acabou de declarar ao TMZ. Ele afirmou que a prisão é iminente para o ex-rei das criptomoedas.
“Não sei todos os detalhes, mas se eu fosse ele, teria medo de ir para a cadeia por muito tempo”, disse o dono do Dallas Maverick dito . “Eu conversei com o cara e achei que ele era esperto.”
“Eu não tinha ideia de que ele pegaria o dinheiro de outras pessoas e o colocaria em uso pessoal.”
Empréstimos pessoais Bankman-Fried recebeu um empréstimo pessoal de US$ 1 bilhão da Alameda, segundo Ray. A empresa também concedeu um empréstimo pessoal de US$ 543 milhões a Nishad Singh, diretor de engenharia da FTX, e US$ 55 milhões a Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, uma das afiliadas da FTX.
“Entendo que não parece haver documentação para algumas dessas transações como empréstimos e que certos imóveis foram registrados em nome pessoal desses funcionários e consultores nos registros das Bahamas”, disse o síndico.
Ele ainda escreveu que, para ser reembolsado pelas despesas do negócio, os funcionários só precisavam enviar a solicitação por chat e um supervisor aprovava imediatamente com um emoji personalizado.
Como uma exchange de criptomoedas, a FTX executou ordens para seus clientes, pegando seu dinheiro e comprando criptomoedas em seu nome. A FTX atuou como custodiante, mantendo as criptomoedas dos clientes.
A FTX então usou os criptoativos de seus clientes, por meio do braço comercial Alameda Research de sua empresa irmã, para gerar dinheiro por meio de empréstimos ou criação de mercado. O dinheiro emprestado pela FTX foi usado para resgatar outras instituições criptográficas no verão de 2022.
Ao mesmo tempo, a FTX estava usando a criptomoeda que estava emitindo, FTT, como garantia em seu balancete . Isso representou uma exposição significativa, devido ao risco de concentração e ao volatilidade de FTT.
Fonte: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo