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Os devedores da FTX anunciaram em 5 de fevereiro de 2023 que os destinatários das doações incluindo fundos de ação política, figuras políticas e outros destinatários deve devolver fundos ou doações recebidas antes da queda do FTX.
De acordo com anúncio, ação judicial não está fora de questão para aqueles que se recusam a cumprir. A mensagem é a seguinte.
“FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) e seus devedores afiliados (juntos, os 'devedores FTX'), anunciaram hoje que os devedores FTX estão enviando mensagens confidenciais para figuras políticas, fundos de ação política e outros destinatários de contribuições ou outros pagamentos que foram feitas por ou sob a direção dos devedores da FTX, Samuel Bankman-Fried ou outros executivos ou diretores dos devedores da FTX (coletivamente, os 'contribuintes da FTX'). Esses destinatários são solicitados a devolver esses fundos aos devedores FTX até 28 de fevereiro de 2023.
“Na medida em que tais pagamentos não sejam devolvidos voluntariamente, os devedores da FTX se reservam o direito de iniciar ações perante o Tribunal de Falências para exigir a devolução de tais pagamentos, com juros acumulados a partir da data em que qualquer ação for iniciada.”
Este anúncio segue o um feito em 19 de dezembro de 2022, onde os destinatários de contribuições e doações da FTX indicaram intenções de devolver os fundos recebidos. O anúncio é o seguinte.
“FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) e seus devedores afiliados (juntos, os 'devedores do FTX') anunciaram hoje que os devedores do FTX foram abordados por vários destinatários de contribuições ou outros pagamentos que foram feitos por ou na direção dos devedores do FTX, Samuel Bankman-Fried ou outros executivos ou diretores dos devedores do FTX (coletivamente, os 'contribuidores do FTX').
“Esses destinatários solicitaram instruções para a devolução de tais fundos aos devedores do FTX. Os devedores da FTX estão trabalhando com esses destinatários para garantir o retorno imediato de tais fundos às propriedades da FTX para o benefício de clientes e credores.”
Um rápido resumo sobre o caso FTX
Em novembro de 2022, o Departamento de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) dos EUA e a SEC (Security Exchange Commission) entrou com uma ação contra Sam Bankman-Fried, fundador da FTX Trading LTD e co-fundador da Alameda research.
O processo foi baseado em acusações civis e criminais, e Sam Bankman-Fried desenvolveu um esquema que extraiu mais de $ 1.8 bilhão de investidores em ações.
A SEC alegou que Bankman-Fried também desviou os ativos dos clientes da FTX Trading LTD para financiar a Alameda Research, comprou propriedades imobiliárias e fez doações políticas substanciais.
Pelo contrário, Bankman-Fried afirmou que o colapso da FTX e as perdas subsequentes foram resultado de uma má gestão de riscos e de uma série de erros contábeis.
No entanto, dois dos associados próximos de Bankman-Fried, Gary Wang, cofundador da Alameda, e Caroline Ellison, diretora executiva da Alameda, já estavam cooperando com a acusação. E eles se declararam culpados de fraude, de acordo com o advogado americano de Manhattan, Damian Williams, como relatado pelo Washington Post.
Isso foi pouco antes de Bankman-Fried ser extraditado para os Estados Unidos. Ele foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões.
Em 19 de dezembro de 2022, durante a audiência no tribunal, Ellison admitiu trabalhar com Bankman-Fried para conscientemente enganar os credores sobre quanto a Alameda estava pegando emprestado da FTX.
De acordo com a transcrição da audiência, Ellison disse:
“Eu sabia que era errado.”
Wang, em sua defesa, também admitiu ter alterado o código da plataforma FXT para permitir privilégios especiais à Alameda. Ele estava agindo sob uma diretiva, disse ele.
A comunidade cripto tem expressado sentimentos contraditórios em relação à incidência do FTX, já que alguns temem que isso possa atingir um impacto duradouro no cripto espaço.
De acordo com o Forbes, avançando no caso Bankman-Fried, pode levar vários meses até o início do julgamento. Isso se deve principalmente à coleta de evidências e ao número de documentos envolvidos em um caso dessa magnitude.
No entanto, dada a revelação de ambos os associados próximos de Bankman-Fried, esperamos ver como o caso se desenrola.
Leo Okore é um talentoso escritor de criptografia com paixão por tecnologia e capacidade de destilar tópicos complexos em informações digeríveis. Com anos de experiência escrevendo sobre criptomoedas, Leo se estabeleceu como uma voz importante na comunidade criptográfica, fornecendo análises perspicazes e instigantes sobre os últimos desenvolvimentos no mundo dos ativos digitais.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Larissa Kulik
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/02/06/ftx-debtors-sends-confidential-letter-requests-refund-from-donation-recipients/