FTX Digital Markets misturou fundos de clientes, dizem liquidatários das Bahamas

A FTX Digital Markets, a entidade das Bahamas da bolsa de criptomoedas, combinou fundos de clientes e corporativos, de acordo com um relatório apresentado no tribunal no início deste mês.

Os liquidatários provisórios conjuntos desfazendo a falência da FTX nas Bahamas entraram com um longo processo Denunciar em 8 de fevereiro, que dizia que a empresa tinha registros contábeis "limitados" e fazia "pouca distinção entre o que representa, potencialmente, dinheiro de clientes e fundos corporativos". 

O novo CEO da FTX, John Ray, fez afirmações semelhantes sobre a falta de registros financeiros nas mais de 100 entidades da empresa. Enquanto isso, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou inocente de acusações criminais relacionadas ao uso indevido de fundos de clientes, entre outras alegações. Dois ex-executivos se declararam culpados de acusações criminais.

A FTX Digital Markets tem aproximadamente US$ 219.5 milhões em várias contas bancárias, disseram os liquidatários, mas não está claro quais fundos foram mantidos em benefício dos clientes da FTX Digital Markets. 

“Parece que o dinheiro dos clientes foi misturado de tal forma que pode não ser possível identificar claramente as quantias que constituem o dinheiro do cliente em oposição aos fundos corporativos em geral”, disse o relatório. 

Milhões de clientes

O relatório foi apresentado no tribunal por Kevin Cambridge, sócio da empresa PricewaterhouseCoopers Advisory nas Bahamas, que foi nomeado liquidante provisório conjunto no processo de falência. Ele disse que a FTX Digital Markets pode ter mais de 2.4 milhões de clientes em mais de 230 jurisdições em todo o mundo, incluindo 10,500 clientes institucionais. 

Os liquidatários também identificaram dívidas intercompanhias no valor de US$ 276.2 milhões, disse o relatório. Isso inclui US$ 256.3 milhões devidos pela FTX Property, que “parece representar fundos transferidos pela FTX Digital para financiar aquisições de propriedades comerciais e residenciais” nas Bahamas. 

Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.