- Sam Bankman-Fried foi lançado em 22 de dezembro de 2022.
O fundador da FTX, Sam Bankman Fried, e vários outros executivos de bolsas de criptomoedas receberam empréstimos secretos da empresa de investimentos e comércio Alameda Research, de acordo com as declarações do ex-CEO das empresas.
A ex-diretora executiva da Alameda Research, Caroline Ellison, observou que concordou com o Bankman-fried em esconder dos investidores, credores e clientes da FTX que os fundos de hedge poderiam emprestar somas ilimitadas da bolsa 19 de dezembro.
De acordo com a transcrição, Ellison disse ao juiz distrital dos EUA Ronnie Abrams no tribunal federal de Manhattan que “preparamos certos balanços trimestrais que ocultavam a extensão dos empréstimos da Alameda e os bilhões de dólares em empréstimos que a Alameda havia feito a executivos da FTX e a partes relacionadas”.
O co-fundador da FTX Gary Wang e Ellison se declararam culpados e estão cooperando com os promotores como parte de seus acordos de confissão de culpa.
De acordo com a ET em um apelo separado em 19 de dezembro, Gary Wang disse que foi instruído a fazer alterações no código FTX para dar privilégios especiais à Alameda na plataforma de negociação. Embora ciente de que outras pessoas estavam dizendo a investidores e clientes que a Alameda não tinha tais privilégios.
Embora ainda não esteja claro, Wang também não justificou quem o instruiu a fazê-lo.
Nicolas Roos, um promotor disse na declaração do tribunal na quinta-feira que o julgamento de Bankman-Fried incluiria evidências de "múltiplas testemunhas cooperantes". Ross acrescentou que Sam cometeu uma "fraude de proporções épicas" que levou à perda de bilhões de economias de vidas clientes e fundos de investidores.
Sam Bankman-Fried foi libertado em 22 de dezembro sob fiança de $ 250 milhões, embora o porta-voz não tenha respondido aos comentários das declarações de Ellison e Wang.
Ellison disse que “sinto muito pelo que fiz”, ela acrescentou ainda que está ajudando a recuperar os fundos perdidos de usuários e investidores.
Wang admitiu que sabia que o que estava fazendo era errado.
As acusações sobre o fundador da FTX não terminam aqui, pois também se estenderam a fraudes em valores mobiliários e commodities. Cada conspiração para cometer fraudes com commodities e valores mobiliários também pode levar o ex-comerciante a testemunhar cinco anos de prisão cada. Os esforços para fraudar o governo e cometer violações do financiamento de campanha também incluiriam o mesmo. Tudo isso, porém, ainda precisava ser provado e a SBF precisava ser condenada.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-reposing-hidden-loans/