FTX Fiasco atinge investidores de Tiger Global a Tom Brady

(Bloomberg) -- O fiasco do FTX.com atraiu alguns dos maiores nomes das finanças.

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Tiger Global Management, Third Point e Altimeter Capital Management estão entre os fundos de hedge que recentemente participaram de rodadas de financiamento para a exchange de criptomoedas de Sam Bankman-Fried, que agora enfrenta ameaças existenciais à medida que os reguladores descem e o resgate proposto por um rival parece longe de ser certo .

Alan Howard, da Brevan Howard Asset Management, o family office de Paul Tudor Jones e o fundador da Millennium Management, Izzy Englander, também contribuíram como investidores-anjo, ao lado de celebridades como Gisele Bundchen e Tom Brady.

A FTX foi avaliada em US$ 32.5 bilhões no início deste ano, mas com a empresa repentinamente enfrentando uma crise de liquidez, o fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, declarou na terça-feira no Twitter que sua empresa estava explorando uma aquisição de seu concorrente em resposta a um pedido da FTX.

Os reguladores dos EUA agora estão investigando se a FTX lidou adequadamente com os fundos dos clientes e o relacionamento da empresa com outras entidades que o Bankman-Fried controla, e as preocupações levantadas pelos executivos da Binance durante o processo de due diligence podem torpedear o negócio.

Leia mais: EUA investigam Império FTX sobre manipulação de fundos de clientes e empréstimos

O império de Bankman-Fried inclui a empresa de negociação proprietária Alameda Research, que ele fundou antes de lançar a FTX em 2019, e o relacionamento entre as duas entidades agora está recebendo atenção renovada.

A FTX também atraiu capital do Ontario Teachers' Pension Plan, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo e Masayoshi Son's SoftBank Group Corp.

Esses investidores, entre outros, devem perder todo ou a maior parte do dinheiro investido.

Representantes de todas as empresas e indivíduos se recusaram a comentar ou não responderam às mensagens pedindo comentários.

A Tiger Global e a Ontario Teachers' investiram pela primeira vez na FTX em dezembro de 2019 em uma rodada de financiamento que avaliou a empresa em US$ 8 bilhões, segundo dados do PitchBook. Ambos aumentaram suas apostas em outubro de 2021, dando à FTX uma avaliação de US$ 25 bilhões, e o fizeram novamente em janeiro, mostram os dados. Algumas das outras empresas e indivíduos apoiaram a FTX em julho de 2021, pagando em dinheiro para participar de uma rodada de financiamento de US$ 1 bilhão que avaliou a exchange de criptomoedas em US$ 18 bilhões.

A reversão abrupta da sorte da FTX ilustra a rapidez com que os impérios podem desmoronar no mundo volátil das criptomoedas, onde uma mudança no sentimento do mercado ou na confiança da empresa pode levar a uma corrida aos ativos. Bankman-Fried, 30, acumulou uma fortuna estimada em US$ 20 bilhões e estava entre as personalidades mais proeminentes do setor.

O drama também ressalta os riscos de apoiar startups que atingiram altas avaliações em um mercado superaquecido – empresas que agora estão lutando em meio ao aumento da inflação e à alta volatilidade.

“Boa diligência é essencial mesmo em mercados loucos e otimistas – se os investidores não forem diligentes, eles precisam ser responsabilizados”, disse Ryan Gilbert, fundador da Launchpad Capital, uma empresa de risco focada em tecnologia financeira que não inclui a FTX entre seus investimentos. “Parceiros limitados querem ouvir os fundos de risco sobre o estado de seus portfólios, devido ao colapso desse nome muito respeitado.”

–Com assistência de Layan Odeh e Annie Massa.