FTX busca permissão para intimar Sam Bankman-Fried, família e insiders

Os advogados de falências da FTX estão buscando permissão para intimar o ex-CEO Sam Bankman-Fried, sua família e os principais tenentes da bolsa de criptomoedas em colapso, de acordo com novos documentos judiciais.

“Certos insiders estão atualmente cooperando com os devedores para fornecer informações importantes. Mas outros não o são e, portanto, a autorização para emitir intimações para aqueles com as informações ausentes é fundamental para os esforços de recuperação dos devedores e do comitê”, escreveram os advogados dos devedores da FTX e do comitê oficial de credores em uma moção conjunta. 

O processo nomeia os pais de Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, e seu irmão, Gabriel Bankman-Fried, dizendo que o trio atuou como seus conselheiros. Os advogados também têm como alvo os cofundadores da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e Constance Wang, ex-diretora de operações da FTX Trading Ltd. e co-CEO da FTX Digital Markets Ltd. 

Os advogados estão buscando informações e documentos sobre os ativos e operações comerciais da FTX e os bens pessoais dos membros da FTX, entre outras coisas. O novo CEO da FTX, John Ray III, disse anteriormente que os executivos da FTX não mantinham registros comerciais adequados, o que complicou seus esforços para recuperar ativos durante o processo de falência. 

“Os insiders estão em melhor posição para ajudar os migrantes com informações úteis para desvendar a complexa rede de entidades e transações que eles criaram”, escreveram os advogados no processo judicial. Os devedores do FTX dizem que se encontraram, ou tentaram se encontrar, com Bankman-Fried e outros membros do FTX voluntariamente, mas não receberam as informações que estão procurando. 

Os advogados que representam o governo dos EUA no processo de falência pressionaram pela nomeação de um examinador independente para investigar as finanças de todas as empresas envolvidas no caso, para garantir uma contabilidade completa. Representantes da FTX e suas empresas afiliadas, bem como liquidatários provisórios conjuntos para a operação comercial da FTX nas Bahamas, adiaram o pedido. Em documentos judiciais arquivados na quarta-feira, eles argumentaram que um examinador duplicaria seus esforços investigativos e custaria milhões de dólares às empresas, o que reduziria os ativos que eles têm em mãos para pagar clientes e investidores. 

Bankman-Fried se declarou inocente de acusações criminais em um caso separado por seu suposto delito na FTX. Ellison e Wang se declararam culpados de acusações criminais e estão cooperando com as autoridades federais, de acordo com documentos judiciais do governo. 

Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.

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