O ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried instruiu os executivos da empresa a realocar o grande passivo da Alameda Research com a bolsa para “a estranha conta coreana” para mascarar seu passivo com a empresa, de acordo com uma denúncia da Commodities Futures Trading Commission.
A CFTC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) apresentaram inúmeras acusações de fraude contra Bankman-Fried na terça-feira devido ao colapso da FTX e da Alameda. Bankman-Fried está atualmente preso nas Bahamas aguardando uma audiência de extradição, depois de não ter recebido fiança.
Os reguladores alegam que Bankman-Fried operado uma fraude desde o primeiro dia, desviando indevidamente os ativos dos clientes da FTX para sua empresa de trading controlada majoritariamente, a Alameda Research, e ocultando essas informações dos investidores e clientes de ações da FTX.
'A estranha conta coreana'
Na primavera de 2022, após uma desaceleração significativa nos mercados de cripto, a Alameda experimentou um grande número de margens e recuperações de empréstimos e a empresa comercial “aumentou muito” seu uso de fundos de clientes para cumprir suas obrigações de dívida externa, alega a queixa da CFTC. Em meados de 2022, o passivo fiduciário total da Alameda com a FTX era de cerca de US$ 8 bilhões, segundo a denúncia.
Bankman-Fried instruiu os executivos da empresa a realocar fundos para uma conta coreana que ele chamava de “a conta do nosso amigo coreano” e “a estranha conta coreana”.
A conta coreana pertencia à Alameda, mas não foi marcada com um identificador da Alameda, o que permitiu que o saldo negativo da Alameda fosse ocultado nos livros da FTX, disse a CFTC. Em vez disso, a conta foi descrita como “FTX fiduciária antiga”, disse a denúncia.
A reclamação da SEC notado que o passivo multibilionário da Alameda com a bolsa foi armazenado em uma conta interna no banco de dados FTX como [email protegido] Em 2022, a empresa começou a tentar separar a parte do passivo da Alameda no “[email protegido]” conta, alega a SEC.
Privilégios especiais da Alameda
Os reguladores alegam que a Alameda recebeu inúmeros privilégios de uma linha de crédito “ilimitada” na bolsa a uma isenção do sistema de gerenciamento de risco altamente elogiado da FTX.
A conta coreana tinha privilégios para executar uma transação, mesmo que não tivesse fundos para isso, por meio de um código rotulado como “permitir sinalizador negativo”, alega a CFTC. Isso também se aplica à conta principal da Alameda e às subcontas da Alameda, de acordo com a denúncia.
O ex-executivo da FTX, Nishad Singh, responsável por supervisionar a engenharia da FTX, anotou o código vinculado à conta coreana, de acordo com um relatório da Bloomberg, que citou contribuições da conta Github de Singh.
Bloomberg disse que Singh não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Banqueiro Frito fechamento contemplado A Alameda Research em setembro citando o fato de que a Alameda não estava ganhando dinheiro suficiente para justificar sua existência, de acordo com as acusações da CFTC.
“Eu só comecei a pensar sobre isso hoje, então não o examinei muito ainda”, escreveu Bankman-Fried na época. “Mas: acho que pode ser hora de a Alameda Research fechar. Honestamente, foi provavelmente hora de fazer isso um ano atrás.
Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss