Bankman-Fried da FTX recebeu empréstimo de US$ 1 bilhão da Alameda

(Bloomberg) -- O cofundador da FTX, Samuel Bankman-Fried, uma de suas empresas relacionadas, e dois outros altos executivos da bolsa de criptomoedas em colapso receberam empréstimos maciços do braço comercial afiliado, Alameda Research, de acordo com um pedido de falência na quinta-feira.

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As contas a receber da Alameda incluíam US$ 4.1 bilhões em empréstimos combinados para “partes relacionadas”, de acordo com uma nota de rodapé em um documento arquivado por John J. Ray III, que foi nomeado para supervisionar a FTX como seu diretor executivo durante o processo. Isso inclui US$ 1 bilhão para o Bankman-Fried, US$ 2.3 bilhões para a Paper Bird Inc., uma entidade de propriedade majoritária do Bankman-Fried, US$ 543 milhões para Nishad Singh, chefe de engenharia da FTX, e US$ 55 milhões para Ryan Salame, chefe da FTX Digital Markets .

Leia a declaração completa arquivada no processo de falência da FTX

O fluxo de dinheiro entre a teia emaranhada de entidades relacionadas ao FTX está no cerne da questão de saber se a bolsa se apropriou indevidamente dos fundos dos clientes. O processo mostra um quadro amplo de uma empresa com documentação e controles financeiros extraordinariamente negligentes, com pedidos de pagamento aprovados por emojis em salas de bate-papo e fundos FTX usados para comprar casas e outros itens pessoais para funcionários e consultores.

Na declaração juramentada, Ray, que trabalhou em grandes casos de falência, incluindo o da Enron, disse: “Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui. Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior, até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”

Os relatórios financeiros detalhando as transações foram produzidos enquanto o Bankman-Fried controlava o negócio, disse Ray, que enfatizou que não confia em sua precisão.

– Com a ajuda de Jeremy Hill.