As ações do Genius Group sobem mais de 200% depois de nomear ex-diretor do FBI para investigar suposta venda a descoberto

 A força-tarefa incluirá Richard Berman, também diretor do Genius Group e presidente do Comitê de Auditoria da empresa, e Roger Hamilton, diretor executivo do Genius Group.

“A empresa tem se comunicado com as autoridades reguladoras do governo e está compartilhando informações com essas autoridades para auxiliá-las”, disse. a empresa disse em comunicado.

O Genius Group disse que tem provas da Warshaw Burstein LLP e do Christian Levine Law Group, com rastreamento da Share Intel, de que certos indivíduos e/ou empresas venderam, mas falharam em entregar uma quantidade "significativa" de suas ações como parte de um esquema que buscava vender artificialmente deprimir o preço das ações.

Agora, ela explorará ações legais e realizará uma assembleia geral extraordinária nas próximas semanas para obter a aprovação dos acionistas para suas ações planejadas.

No site do Genius, Hamilton explica o que a empresa, que abriu o capital em 2022, acha que aconteceu.

O IPO da Genius custa US$ 60 por ação em abril de 2022, escreveu ele em um blog. A empresa, que visa desenvolver um sistema de educação empreendedora, concluiu cinco aquisições de empresas de educação para construir seu portfólio e relatou um crescimento de mais de 60% em seu último relatório de lucros.

Os analistas da Diamond Equity atribuíram a ela uma meta de preço de ação de $ 11.28, enquanto a Zacks atribuiu a ela uma meta de preço de ação de $ 19.20.

“Sob todas as medidas, acreditávamos que estávamos fazendo todas as coisas certas para justificar o aumento do preço das ações”, disse Hamilton.

A empresa então anunciou duas rodadas de financiamento totalizando $ 40 milhões para aumentar seu balanço para mais de $ 60 milhões, mas suas ações caíram para menos de 40 centavos, ou menos de 25% do caixa levantado e menos de 20% de seus ativos líquidos.

“Isso não aconteceu gradualmente”, escreveu o executivo. “Aconteceu em intervalos de dois meses a partir do nosso IPO, em junho, agosto, outubro e dezembro. Cada vez, durante um período de alguns dias, um grande volume de vendas que era um múltiplo de nosso float (como a maioria de nossas ações está bloqueada, apenas cerca de 4 milhões são negociáveis) foi vendido no mercado, fazendo com que o preço de nossas ações caísse em 50% ou mais.”

Desde então, a empresa recorreu a Wes Christian, um litigante de vendas a descoberto do Christian Levine Law Group, que a ajudou a entender como funciona a venda a descoberto e a Share Intel ajudou a encontrar a prova de que foi isso que aconteceu.

Indivíduos ou grupos se reúnem e vendem ações de uma empresa-alvo que não possuem, com o objetivo de fazer com que o preço das ações caia 50% em um curto período. Eles usam empresas de pequena capitalização que têm baixo volume de compras, o que lhes permite assustar os compradores.

“O corretor não se preocupa em encontrar ações para emprestar”, disse Hamilton. “Eles simplesmente vendem ações que não possuem e, depois de alguns dias, as registram como FTDs (falha na entrega) ou as ocultam como vendas longas em vez de vendas curtas. As pessoas que compraram as ações não têm ideia de que compraram uma ação falsa e, de repente, há muito mais ações no mercado do que deveria.”

Se esses grupos venderem 6 milhões de ações de US$ 12 a US$ 6 cada, e depois recomprarem em dois meses por menos de US$ 6, eles dobram seu dinheiro. Isso lhes permite ganhar até US$ 30 milhões do nada. Eles podem então repetir todo o processo alguns meses depois.

 “Se eles não recomprarem todas as ações, eles simplesmente as deixam como FTDs ou as escondem em contas offshore”, escreveu ele. “Em nenhum momento eles precisam colocar dinheiro para que isso aconteça, pois estão ganhando dinheiro a partir do momento em que começam a vender ações falsas.”

O objetivo final é levar uma empresa à falência, onde o patrimônio será eliminado, o que significa que eles nunca terão que cobrir a posição vendida nas ações falsas.

Ao emitir um dividendo especial, a Genius espera descobrir quem é o responsável, já que todos os corretores são obrigados a divulgar ao Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) quantas ações seus clientes possuem e quantos dividendos serão pagos. Teoricamente, isso deveria expor as ações sobrevendidas e os corretores desonestos serão forçados a cobrir sua posição, disse Hamilton.

Na prática, corretores desonestos não declaram as ações falsas e apenas pagam o dividendo do próprio bolso.

“Se você emitir um dividendo que não seja em dinheiro puro - como uma cisão de uma empresa para que você emita ações ou um ativo baseado em blockchain, os corretores não podem fazer isso são forçados a cobrir ou ser expostos, " ele escreveu.