Sanjay Shah, negociador de fundos de hedge, perde recurso devido a ordem de pagar US$ 1 bilhão em impostos

(Bloomberg) -- Sanjay Shah, um corretor de fundos de hedge acusado de planejar uma grande fraude fiscal, perdeu uma apelação em um tribunal de Dubai sobre uma ordem para pagar às autoridades dinamarquesas mais de 8.5 bilhões de coroas (US$ 1.24 bilhão).

Mais lidos da Bloomberg

O Tribunal de Cassação de Dubai rejeitou o recurso de um tribunal inferior do emirado nesta semana, segundo a agência tributária dinamarquesa. A autoridade disse em comunicado na quarta-feira que iniciaria agora um processo de recuperação de ativos.

A Dinamarca tentou reaver mais de US$ 2 bilhões que, segundo as autoridades, foram fraudados por redes de banqueiros, advogados e outros como parte do escândalo Cum-Ex. Shah foi apontado como o mentor do esquema em que os planos de pensão apresentaram declarações fiscais às quais não tinham direito, porque nunca pagaram os impostos para começar.

Shah, cidadão britânico, sempre manteve sua inocência.

Shah e um grupo de comerciantes individuais e empresas acusados de ganhar grandes somas de dinheiro com a brecha no comércio de impostos também estão sendo processados em Londres pela Dinamarca. Um juiz de Londres decidiu recentemente que as reivindicações de reembolso de imposto sobre dividendos em questão não eram válidas em um chamado julgamento de validade.

“É importante observar que o processo civil lida exclusivamente com questões de responsabilidade civil e não permite que conclusões sejam tiradas com relação à possível responsabilidade criminal de meu cliente”, disse Bjorn Gercke, advogado de defesa criminal alemão de Shah, em um e-mail. .

Um porta-voz de Shah não comentou imediatamente. Não foi possível obter cópia da decisão.

–Com assistência de Karin Matussek.