Como não ser surpreendido por esses golpes de negociação ferozes

No mundo da finanças e investimentos, sempre houve alguns criadores de problemas. E, ironicamente, muitas vezes conseguem persuadir as pessoas a cair em suas armadilhas fraudulentas. 

Além da alta volatilidade, o ceticismo também paira em torno das criptomoedas devido a fraudes. Um estudo destaca que, em cada dez, todas as pessoas nos EUA cairiam nesses golpes comerciais em um ano. 

Mas os invasores nem sempre usam as mesmas formas de prender as pessoas, aparentemente assim como há uma variedade de ativos digitais disponíveis no mercado. Os atores antiéticos também têm uma variedade de maneiras de realizar suas atividades antiéticas. 

Vamos dar uma olhada nos vários tipos de golpes de negociação:

Esquemas de Taxas Antecipadas

Os esquemas de taxas antecipadas são basicamente quando os invasores se disfarçam de comerciantes e tiram dinheiro das pessoas com a promessa de negociar e obter lucros. 

Os alvos de tal fraude comercial são aqueles que perderam recentemente seu dinheiro de investimento, e muitas vezes se dão bem pensando que podem ganhar com isso. 

Corretores não regulamentados

Como o nome sugere, esses são os corretores não regulamentados e há uma chance de eles fugirem com seus fundos. Esse tipo não pode necessariamente ser contado como um esquema, mas as pessoas ainda precisam estar cientes. 

Fraudes de software

Golpes de software são aqueles que incluem robôs Forex ou Expert Advisors desenvolvidos por invasores. Os programas afirmam que podem automatizar negociações de Forex. Os criadores utilizam estatísticas falsas para persuadir as vítimas a comprar o produto. Os novatos no mercado devem estar cientes desses tipos de fraude. 

Caldeiras

Chamamos isso de fraude de sala de caldeiras quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos cria uma empresa falsa. Às vezes, eles até alugam um escritório ou criam sites falsos. Eles chamam por potenciais investidores em sua empresa ou em alguma outra e oferecem altos retornos. 

E depois de cumprir seus desejos antiéticos, eles correm com os fundos deixando os investidores inocentes com enormes perdas. 

Golpe de bomba e despejo

Este é um dos tipos mais populares e comuns no setor de negociação, incluindo criptomoedas. Nesse caso, os invasores não tiram dinheiro diretamente das pessoas. 

O que eles fazem é que primeiro compram uma quantidade considerável de qualquer investimento específico, por exemplo, uma criptomoeda recém-lançada. Depois disso, eles se disfarçam de analistas com informações privilegiadas. E então usar suas estratégias para promover o investimento e prometer altos retornos. 

Depois de ganhar o dinheiro, eles vendem ou desfazem sua grande parte por preços mais altos, reduzindo o preço do investimento. O que, em última análise, resulta nos investidores incorrendo em altas perdas. Eles não lhes dizem de antemão que possuem algumas ações da empresa. A mídia social se tornou a principal ferramenta para esses tipos de fraude. 

Vendedores de sinais

Os vendedores de sinal são aqueles golpes que envolvem um indivíduo ou uma empresa que vende informações a pessoas inocentes sobre quais negócios devem realizar. Eles conseguem persuadir as pessoas, pois afirmam que a informação é baseada em previsões profissionais e é garantida para ganhar dinheiro. 

falsos gurus 

Golpes falsos de gurus também são popularmente conhecidos como golpes de seminário de investimento. Esse tipo compreende milionários autoproclamados que afirmam ter o mantra para obter lucros no setor de ações, forex ou criptomoedas. Eles realmente mostram que sua vida é bastante luxuosa e muitas vezes mostram que tudo se deve aos seus lucros no respectivo mercado. 

Eles fariam absolutamente tudo para ganhar a confiança de potenciais investidores, como um seminário pago, livro ou curso. Mas então as pessoas aprenderam a diferenciar entre os falsos e os reais. Existem alguns no mercado com alguns conselhos realmente úteis também. 

Lojas de balde 

Os golpes do Bucket Shop são um pouco semelhantes às salas de caldeiras, mas o invasor precisa se preparar muito para isso. Mas então eles obtêm lucros muito maiores das pessoas. O que eles fazem é os invasores desenvolverem uma plataforma que copiaria o desempenho dos programas da maioria dos corretores. 

Alguns podem até copiar um site inteiro de um corretor de primeira linha, eventualmente se disfarçando como um negócio real. 

Esquema Ponzi e Pirâmide

Os esquemas Ponzi e Pyramid, semelhantes a outros tipos de golpes, geralmente começam com um vigarista promovendo uma oportunidade de investimento e, por sua vez, prometendo altos retornos para um pagamento direto. 

Aqui, o investidor inicial veria benefícios que o motivariam a compartilhar o esquema com seus conhecidos. Mas, embora o dinheiro recebido seja persuasivo, o investimento na verdade não lhes rende dinheiro. 

Em vez disso, eles estão realmente recebendo o valor que investiram na entidade, enquanto os invasores recebem uma parte do corte todas as vezes. Esses esquemas duram o suficiente à medida que mais pessoas se juntam, mas, eventualmente, quando os investidores ficam sem dinheiro e desaparecem, eles deixam as vítimas com zero absoluto. 

Enquanto os esquemas de pirâmide são aqueles em que os investidores são instruídos a recrutar outros para a oportunidade de investimento e se beneficiar dela. E eles são prometidos que aqueles que mais recrutam seriam mais altos na pirâmide ganhando mais. 

Manipulação de Bid/Ask 

Esses tipos de golpes são menos prevalentes agora, já que as pessoas podem ver os dados de negociação online. Mas esses golpes incluem spreads entre sete a oito pips, que normalmente são 1-2 pips, o que aumenta muito o risco para os investidores e comerciantes.

Reconhecendo o esquema de negociação, veja como?

De longe, lendo este artigo, você pode se perguntar que os invasores podem rastrear quase todos os lugares e como você se salvaria. Bem, todo problema vem com uma solução. Tudo o que você precisa fazer é se educar e conhecer os sinais de ser alvo, porque os rastreadores tentariam maneiras distintas. É melhor ficar seguro do que arrepender-se.

Legítimo vs Ilegítimo

Os novos investidores e comerciantes precisam garantir que negociem apenas por meio de um corretor regulamentado. Porque se você se dá bem com um não regulamentado, não há chance de se defender quando eles fugirem com seu dinheiro. 

Entre em contato com um especialista ou profissional 

Se você tiver um pouco de dúvida de que está sendo preso, precisa entrar em contato com um especialista do setor que possa ajudá-lo a identificar as coisas estranhas ou estranhas e aconselhá-lo adequadamente. 

Olhe sobre sua proeminência

As coisas foram mais suaves com a tecnologia; você pode ir para uma pesquisa no google para revisões do corretor. Se Fato, até os sites estão lá para comparações agora. E se não houver menção a eles em nenhum lugar do setor, você sabe quem são!

Verifique os regulamentos

É bom jogar pelo seguro, portanto, verifique quais regulamentações existem para os comerciantes em seu país para saber o que é legal ou ilegal. Além disso, se o invasor em potencial fornecer detalhes regulatórios, verifique-os com o site oficial do regulador.

Nenhuma confiança cega nos call centers

Os corretores que seguem a lei nunca ligariam para você antes de ter seu consentimento. E se alguém está ligando para você e pedindo para investir enquanto você não deu consentimento prévio, então é uma ligação fraudulenta. 

Caiu Em Uma Armadilha? Veja como destravar

• Denuncie a instância à autoridade oficial do seu país sobre crimes cibernéticos e fraudes. 
• Bloqueie a transação em andamento entrando em contato com seu banco e tente recuperar seus fundos. 
• Altere as senhas que você compartilhou com o invasor. 
• Entre em contato com um especialista para obter conselhos. 

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