A Diretoria de Execução (ED) da Índia, uma agência de aplicação da lei que investiga crimes financeiros, congelou ativos no valor de 3.7 bilhões de rúpias (cerca de US$ 46 milhões) pertencentes a Vauld, um credor de criptomoedas problemático.
A ED realizou buscas em uma empresa indiana chamada Yellow Tune Technologies e descobriu que essa empresa, cliente da entidade indiana de Vauld, Flipvolt Technologies, estava envolvida em um caso de lavagem de dinheiro, de acordo com um comunicado na sexta-feira. O caso está ligado a aplicativos de empréstimos chineses que estavam envolvidos em empréstimos digitais na Índia.
Desde 2019, a maioria das empresas chinesas estava entrando na Índia para negócios de empréstimo ao estabelecer aplicativos de fintech, mas como o Reserve Bank of India (RBI) não estava dando a eles uma licença de empresa financeira não bancária (NBFC), eles estavam fazendo acordos com NBFCs locais .
“Ao fazer a investigação da trilha de fundos, a ED descobriu que uma grande quantidade de fundos no valor de Rs 370 Crore foi depositada por 23 entidades, incluindo NBFCs acusadas e suas empresas de fintech, nas carteiras INR da M/s Yellow Tune Technologies Private Limited, mantidas com a Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Esses valores nada mais eram do que produtos do crime derivados de práticas predatórias de empréstimos”, disse ED.
Ele continuou dizendo que a Yellow Tune Technologies - com a assistência da Flipvolt - ajudou empresas de fintech acusadas a evitar canais bancários regulares e retirar todo o dinheiro da fraude na forma de ativos criptográficos.
A ED disse ainda que a Vauld não forneceu a trilha completa das transações de criptomoedas feitas pela Yellow Tune Technologies e que mantém processos frouxos de conhecer seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML).
“Ao encorajar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente a M/s Yellow Tune a lavar o produto do crime no valor de Rs 370 Crore usando a rota de criptografia. Portanto, ativos móveis equivalentes na medida de Rs 367.67 Crore com Flipvolt Crypto-exchange na forma de saldos bancários e de gateway de pagamento no valor de Rs 164.4 Crore e ativos de Crypto em suas contas de pool no valor de Rs 203.26 Crore, são congelados sob PMLA, 2002 , até que a trilha completa do fundo seja fornecida pela exchange de criptomoedas”, disse ED.
A ação da ED é o mais recente golpe para o Vauld, que no mês passado interrompeu os saques de clientes e deve um total de US$ 402 milhões aos credores, como o The Block informou na época. Dessa soma, US$ 363 milhões – ou 90% – vêm de depósitos de investidores de varejo individuais.
Vauld buscou proteção dos credores. No início deste mês, recebeu três meses do Supremo Tribunal de Cingapura para continuar explorando suas opções. Vauld agora tem até 7 de novembro para decidir seu caminho a seguir.
Vauld está atualmente em um processo de due diligence pela rival Nexo para um possível acordo de aquisição. Resta saber se o acordo será concretizado, dados esses últimos desenvolvimentos.
Este é o segundo movimento da ED no espaço criptográfico nos últimos dias. Na semana passada, a agência de aplicação da lei indiana congelou saldos bancários no valor de 647 milhões de rúpias pertencentes à WazirX, uma exchange local de criptomoedas.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss